证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-059

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新设法务部、变更部分部门名称及调整公司组织架构的议案》。

为进一步完善公司治理体系，强化法律风险独立管控，厘清内部职能边界，优化职能配置，公司拟对组织架构进行调整。具体调整如下：

1、公司拟新设“法务部”独立承担合同起草与审核、内部制度完善、法律

风险防控、合同纠纷处置等法律相关工作，以适配公司业务规模扩张带来的经营法律风控需求；

2、“风控审计部”将不再继续承担原有法务相关职能，并拟调整部门名称为

“审计部”，聚焦内控评价、内部审计、审计整改跟踪及内外审计协同等职能，持续监督公司及子公司经营、财务、内控合规运行情况；

3、为匹配公司中长期技术发展规划，整合研发资源，完善研发项目管理与

创新体系，公司拟将“研发管理部”调整为“研发中心”。

本次调整为内部组织架构优化，研发方向、核心团队及业务领域未发生重大调整。调整后的组织架构如下：本次组织架构调整属于公司内部管理机构优化调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会授权管理层负责组织架构调整后的具体落实工作及其他相关事宜。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日