证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2025-026

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于设立海外子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于设立新加坡子公司并调整内部股权架构、向泰国子公司增资的议案》，同意公司使用自筹资金在新加坡投资设立子公司，注册资本5000万美元，并安排由新加坡子公司向泰国子公司增资不超过5000万美元，用于建设泰国产业园区项目。具体内容详见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立新加坡子公司并调整境外子公司股权架构的公告》（公告编号：2025-001）。

二、对外投资进展情况近日，公司已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，现将相关进展情况公告如下：

1、河南省商务厅备案情况公司取得河南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4100202500065号），具体情况如下：

境外企业

仕佳光子（泰国）有限公司国家/地区泰国（最终目的地）

河南仕佳光子科技股份有限公司99.9996%投资主体股权占比

河南仕佳通信科技有限公司0.0004%

投资总额39433.9万元人民币（折合5500万美元）研发、生产、制造、销售、进口和出口光器件（ optical经营范围 devices）、室内光缆产品（indoor optical cable products）以及母

公司的无源产品、有源芯片、有源器件。

投资路径名称仕佳光子（新加坡）有限国家/地区新加坡（仅限第一层级公司境外企业）

变更事由：河南仕佳光子科技股份有限公司申请对在泰国成立仕

佳光子（泰国）有限公司增资，增资事由为：

备注投资总额由500变为5500，增资5000

中方投资总额由500变为5500，增资5000（金额单位：万美元）

注：投资总额39433.9万元人民币由申请日的人民币兑美元中间价计算得出。

2、河南省发展和改革委员会备案情况公司取得河南省发展和改革委员会出具的《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》（豫发改外资备〔2025〕21号），具体情况如下：

在新加坡设立 SJ PHOTONS（SINGAPORE）PTE.LTD.并最终对项目名称

泰国 SJ PHOTONS（THAILAND）CO.LTD.增资项目投资主体河南仕佳光子科技股份有限公司

直接目的地新加坡-新加坡投资地点

最终目的地泰国-罗勇

项目总投资5000万美元（等值）投资额构成投资主体以境内自有资金对新加坡新设公司出资5000万美元。

新加坡新设公司设立后，由其对投资主体的泰国子公司 SJ项目主要内容和 PHOTONS（THAILAND）CO.LTD.进行收购并增资 5000万美规模元（等值），用于泰国产业园项目建设。

3、国家外汇管理局鹤壁市分局登记情况公司取得国家外汇管理局鹤壁市分局出具的《业务登记凭证》（业务编号：354106002025132763），具体情况如下：

经办外汇局名称国家外汇管理局鹤壁市分局主体名称河南仕佳光子科技股份有限公司河南仕佳通信科技有限公司

仕佳光子（新加坡）有限公司 SJ PHOTONS（SINGAPORE）境外主体名称

PTE.LTD.三、报备文件

1、《企业境外投资证书》

2、《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》

3、《业务登记凭证》特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年5月15日