证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2026-022

河南仕佳光子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月13日

（二）股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数690

普通股股东人数690

2、出席会议的股东所持有的表决权数量213274870

普通股股东所持有表决权数量213274870

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

47.19比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

47.19

（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书和其他高管列席了2025年年度股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21325135099.9889195930.009139270.0020

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股21307408099.90581951630.091556270.0027

3、议案名称：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪

酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股21324097499.9841315560.014723400.0012

4、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股18315683699.9356230570.0125949170.0519

5、议案名称：关于制定及修订公司内部管理制度的议案

5.01、议案名称：修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股21113405898.996220456960.9591951160.0447

5.02、议案名称：修订《重大经营决策管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21113513898.996720446160.9586951160.0447

5.03、议案名称：新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股21319519499.9626349350.0163447410.0211

6.议案名称：关于公司拟投资建设高速光芯片与器件开发及产业化项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股21323757099.9825176480.0082196520.00937.议案名称：关于《河南仕佳光子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7785096699.42154333080.5533196520.02528.议案名称：关于《河南仕佳光子科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7788320599.46274010690.5121196520.02529.议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7784429299.41304230410.5402365930.0468

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权比例议案议案名称比例比例票数票数（%票数序号（%）（%）

）关于公司2025年

4810399.5841951630.4042度利润分配预案0763056270.0117

的议案关于公司2025年度董事、高级管理

4826999.929

3人员薪酬确认及

970831556

0.065

323400.0049

2026年度薪酬方

案的议案关于公司2026年

4818599.7550.047

4度日常关联交易

8927230577949170.1966

预计的议案关于《河南仕佳光子科技股份有限

公司2026年限制4785099.062

7

9062433308

0.897

0196520.0408性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案关于《河南仕佳光子科技股份有限

公司2026年限制4788399.129

8

1450401069

0.830

3196520.0407性股票激励计划

实施考核管理办法》的议案关于提请股东会

授权董事会办理4784499.048

9

2324423041

0.875

股权激励相关事7365930.0759

宜的议案（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、议案8、议案9为特别表决议案，已获出席本次股东会的股东或

股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案2、议案3、议案4、议案7、议案8、议案9已对中小投资者进行了

单独计票；

3、关联股东鹤壁投资集团有限公司对议案4回避表决；股权登记日登记在

册的拟作为2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联

关系的股东对议案7、议案8、议案9回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：张晓腾、林宇

2、律师见证结论意见：

河南仕佳光子科技股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合

《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年5月14日