证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-057

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全

资子公司河南仕佳信息技术研究院有限公司（以下简称“仕佳研究院”）。本次吸收合并后，仕佳研究院的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。

* 本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次事项不涉及支付对价，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

* 本次吸收合并不会对公司财务状况产生重大实质影响，不会对公司现有业务和持续经营能力造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、吸收合并事项概述公司于 2026年 10月 21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，提升内部资源协同效率，公司拟吸收合并全资子公司仕佳研究院。本次吸收合并完成后，仕佳研究院将依法注销独立法人资格，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。本次吸收合并是在原合并报表范围内的内部整合，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项变更。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次事项不涉及支付对价，属于董事会审议权限范围，无需提交股东会审议。

二、吸收合并双方的基本情况

（一）吸收合并方基本情况

1、公司名称：河南仕佳光子科技股份有限公司

2、企业类型：其他股份有限公司(上市)

3、注册地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201号

4、注册资本：45198.6328万元人民币

5、统一社会信用代码：914106005637287753

6、法定代表人：葛海泉

7、成立日期：2010年 10月 26日

8、经营范围：光集成芯片及光电芯片、器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关技术服务；传感应用的器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关技术服务；从事货物及技术进出口业务。

（二）被吸收合并方基本情况

1、公司名称：河南仕佳信息技术研究院有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201号

4、注册资本：3000万元人民币

5、统一社会信用代码：91410600MA3X80U90J

6、法定代表人：侯作为

7、成立日期：2016年 3月 21日

8、经营范围：信息技术领域光、电芯片、器件及系统研制、生产和销售；

物联网技术开发；高新技术咨询服务；从事货物及技术进出口业务（国家禁止或限制经营的货物和技术除外）。9、主要财务数据单位：万元

项目 2026 年 9 月 30 日（未经审计） 2025 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 4914.17 4929.78

负债总额 865.94 1233.09

净资产 4048.23 3696.69

项目 2026 年 1-9 月（未经审计） 2025 年度（经审计）

营业收入 5560.33 4245.20

利润总额 726.38 961.49

净利润 699.96 964.08

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）合并方式

公司作为合并方，吸收合并被合并方仕佳研究院，承继仕佳研究院的全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利与义务。

（二）合并范围

本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，仕佳研究院作为被合并方，其独立法人资格将被注销。仕佳研究院的所有资产、负债、权利、义务转移至公司，现有业务和员工由公司承继和接收。本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员不会因本次吸收合并而改变。

（三）相关安排

本次吸收合并基准日为 2026 年 9 月 30 日，自合并基准日至合并完成日期间，仕佳研究院所产生的损益由公司享有或承担。

合并双方将按照法律法规有关要求签署吸收合并相关协议、编制资产负债表

及财产清单，依法履行债权人通知及公告程序，共同完成资产转移、权属变更、税务办理、工商注销登记等法律法规或监管要求的各项程序。董事会授权公司管理层办理本次吸收合并相关全部具体工作。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响本次吸收合并全资子公司仕佳研究院，旨在整合公司内部资源，优化管理架构，简化管理层级、降低内部管理成本，符合公司长期发展战略。

仕佳研究院系公司全资子公司，本次合并前已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并属于合并报表范围内的内部整合，不会对公司财务状况、经营成果产生重大实质影响，不会对公司现有业务发展和持续经营能力造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据本次吸收合并事项的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年 10月 22日