证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2026-049

河南仕佳光子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月3日

（二）股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数507

普通股股东人数507

2、出席会议的股东所持有的表决权数量198738367

普通股股东所持有表决权数量198738367

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

43.9699比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

43.9699

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书和其他高管列席2026年第一次临时股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股19529043398.26503692700.185830786641.5492

2.00、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数%票数（）（）（%）

普通股19522777098.23354323250.217530782721.5490

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数%票数（）（）（%）

普通股19530017598.26993604280.181330777641.5488

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数（%票数票数）（%）（%）

普通股19522887098.23414317330.217230777641.5487

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股19523163698.23554284590.215530782721.5490

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股19529243

98.26603681700.185230777641.5488

3

2.06、议案名称：限售期安排

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股19521337898.22634450190.223930799701.5498

2.07、议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股19530243398.27113530000.177630829341.5513

2.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）普通股19529628

98.26803530000.177630890861.5544

2.09、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股19523254098.23594231010.212830827261.5513

2.10、议案名称：本次发行决议的有效期限审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数（）（%票数）（%）

普通股19535658698.29832961440.149030856371.5527

3、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股19529908298.26943568590.179530824261.5511

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数（）（%票数）（%）

普通股19536309698.30162923730.147130828981.5513

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金运用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股19530018898.26993552810.178730828981.5514

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数票数（）（%）（%）

普通股19529844598.26912866990.144231532231.5867

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填

补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数%票数（）（）（%）

普通股19505790398.14805218330.262531586311.5895

8、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股19507534698.15685777650.290730852561.5525

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向

特定对象发行 A股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数票数（）（%）（%）

普通股19536527198.30272896700.145730834261.551610、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数%票数（）（）（%）

普通股19531164498.27573413670.171730853561.5526

11.00、议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案

11.01、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）普通股19740152

99.327312498710.6289869740.0438

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股19747307199.363311767590.5921885370.0446

13、议案名称：关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例

型票数%票数票数（）（%）（%）普通股16845737299.83352645580.1567163770.0098

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案比例议案名称比例比例序号票数票数票数（%（%）（%）

）关于公司符合向特定

1 A 2882 36927 307866对象发行 股股票条 8716 89.3175 0 1.1440 4 9.5385

件的议案

2.01发行股票的种类和面287643232605389.123451.3394

307827

值2

9.5372

2.02288336042307776发行方式和发行时间845889.347781.116649.5357

2.032876发行对象及认购方式715389.1268

43173

31.3376

307776

49.5356

2.04定价基准日、发行价2876991989.1353

428451.3274307827929.5373格及定价原则

2.052883发行数量071689.3237

36817

01.1406

307776

49.5357

2.06287544501307997限售期安排166189.078891.378709.5425

2.07288489.354735300308293募集资金金额及用途071601.093649.5517

2.08288389.3356353001.0936308908上市地点4564069.5708

2.09本次发行前的滚存未287742310082389.138111.3108

308272

69.5511分配利润安排

2.10本次发行决议的有效2889486989.5225

29614308563

期限40.917579.5600关于公司2026年度向

3 A 2883 89.3443 35685 1.1056 308242特定对象发行 股股 7365 9 6 9.5501

票预案的议案关于公司2026年度向

4 特定对象发行 A股股 2890 89.5426 29237 0.9058 308289 9.5516

票方案论证分析报告137938的议案

5关于公司2026年度向288335528308289

特定对象发行 A股股 8471

89.347711.100789.5516票募集资金运用可行

性分析报告的议案关于无需编制前次募

6288328669315322集资金使用情况报告672889.342390.888239.7695

的议案关于公司2026年度向

特定对象发行 A股股

7285988.5971521831.6167315863票摊薄即期回报与填6186319.7862

补措施及相关主体承诺的议案关于公司未来三年

8（2026年-2028年）股2861362988.6511

57776308525

51.790069.5589东分红回报规划的议

案关于提请股东会授权董事会及其授权人士

9289028967308342全权办理2026年度向

A 3554

89.549400.897469.5532

特定对象发行股股票具体事宜的议案关于本次募集资金投

10288434136308535向属于科技创新领域992789.383271.057669.5592

的说明的议案

11.01关于修订《公司章309395.8581124998058713.8723869740.2696程》的议案

12关于续聘会计师事务3101135496.0798

1176

7593.6458885370.2744所的议案

关于增加2026年度日

133199常关联交易额度预计571599.1296

26455

80.8196163770.0508

的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案11为特别表决议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人

有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案1至议案13已对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东鹤壁投资集团有限公司对议案13进行了回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：叶沛瑶、李金声

2、律师见证结论意见：

河南仕佳光子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集人资格、

召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》

等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年8月4日