证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2025-050

河南仕佳光子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月3日

（二）股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数411

普通股股东人数411

2、出席会议的股东所持有的表决权数量188928778

普通股股东所持有表决权数量188928778

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.7997例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.7997

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司董事会秘书和其他高管列席2025年第一次临时股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18882374299.9444516280.0273534080.0283

2、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股18882178499.9433431000.0228638940.0339

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）1《关于变更回购223699.5324516280.2297534080.2379股份用途并注2025销暨减少注册资本的议案》2《关于变更公司223699.5237431000.1918638940.2845注册资本及修0067订<公司章程>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为特别表决议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：张晓腾、张东晓

2、律师见证结论意见：

河南仕佳光子科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程

序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表

决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年11月4日