证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2025-023

河南仕佳光子科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月12日

（二）股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数229

普通股股东人数229

2、出席会议的股东所持有的表决权数量169407535

普通股股东所持有表决权数量169407535

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

37.4807例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）37.4807

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东大会采取现场投票

与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件

以及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书和全部高管列席2024年年度股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

%%比例票数比例（）票数比例（）票数

（%）

普通股16933348599.9562430310.0254310190.0184

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%比例比例）票数%票数（）（%）

普通股16933308599.9560434310.0256310190.0184

3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%比例比例）票数%票数（）（%）

普通股16933071799.9546430310.0254337870.0200

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

%比例比例票数比例（）票数%票数（）（%）

普通股16932351799.9504434310.0256405870.0240

5、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%比例）票数比例（%）票数

（%）

普通股16932391799.9506452310.0266383870.0228

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股16928391799.9270557990.0329678190.0401

7、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股13933055799.9448452310.0324316870.02288、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股16928894199.9299493990.0291691950.0410

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股16932997899.9542435380.0257340190.020110、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%比例）票数

（%）

普通股16927782799.9234885130.0522411950.0244

11、议案名称：《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%比例）票数

（%）

普通股16933128599.9549430310.0254332190.0197

12、议案名称：《关于配套修订公司部分治理规则的议案》12.01议案名称：《修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数%票数比例（%）（）

普通股16910760799.82292690090.1587309190.0184

12.02议案名称：《修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%比例）票数

（%）

普通股16910540799.82162712090.1600309190.0184

12.03议案名称：《修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%票数）（%）

普通股16910176799.81952690090.1587367590.0218

12.04议案名称：《修订<重大经营决策管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股16909966799.81822716090.1603362590.0215

12.05议案名称：《修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%票数）（%）

普通股16909956799.81822716090.1603363590.0215

12.06议案名称：《修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股16910176799.81952694090.1590363590.0215

12.07议案名称：《修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股16909896799.81782695090.1590390590.0232

12.08议案名称：《修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

普通股16910136799.81922672090.1577389590.0231

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）6《关于公司2024267595.5842557991.9932678192.4226年度利润分配836预案的议案》《关于公司2025272297.2523452311.6157316871.1320

7年度日常关联536

交易预计的议案》《关于公司董268095.7636493991.7645691952.4719

8事、监事及高级860

管理人员薪酬方案的议案》《关于续聘会计272197.2295435381.5552340191.2153

9师事务所的议897案》《关于提请股东266995.3666885133.1617411951.4717大会授权董事746

10会以简易程序

向特定对象发行股票的议案》《关于修订<公272397.2762430311.5371332191.1867

11司章程>并相应204

调整公司组织架构的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案10、议案11为特别表决议案，已获出席本次股东大会的股东或股

东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11已对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东鹤壁投资集团有限公司对议案7回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：张晓腾、包智渊

2、律师见证结论意见：

河南仕佳光子科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程

序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2025年5月13日