证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-044

西安康拓医疗技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 15日

（二） 股东会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段 1451号西安康拓医疗技

术股份有限 公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 29

普通股股东人数 29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51453969

普通股股东所持有表决权数量 51453969

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.0344

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.0344

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况1、 公司在任董事9人，列席8人，其中独立董事张禾女士因工作安排请

假未列席本次会议，董事赵若愚先生、董事吴优女士以通讯方式参加会议；

2、 公司董事会秘书周欢先生、财务总监沈亮先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于向参股公司提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 50961502 99.0428 492467 0.9572 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）号《关于向参股

1 公司提供财务 2535750 83.7373 492467 16.2627 0 0.0000资助的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持

表决权的二分之一以上通过；

2、议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：张文彬、梁德明2、律师见证结论意见：

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法有效；

本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026年 9月 16日