证券代码：688314证券简称：康拓医疗公告编号：2025-037

西安康拓医疗技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月16日

（二）股东会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股

东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数52

普通股股东人数52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量52923358

普通股股东所持有表决权数量52923358

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.1451

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.1451

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，其中董事朱海龙先生、董事赵若愚先

生、董事吴栋先生、董事吴优女士以通讯方式参加会议；

2、董事会秘书周欢先生出席了本次会议；财务总监沈亮先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5285951199.8793448850.0848189620.0359

2.议案名称：《关于向参股公司提供财务资助的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5280950199.7848938950.1774199620.0378

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于公司

2025年半年

1度利润分配347575998.1962448851.2680189620.5358

预案的议案》《关于向参

2股公司提供342574996.7833938952.6526199620.5641

财务资助的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：张文彬、梁德明

2、律师见证结论意见：

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法有效；

本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025年9月17日