证券代码：688314证券简称：康拓医疗公告编号：2026-017

西安康拓医疗技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月21日

（二）股东会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数28

普通股股东人数28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量52702999

普通股股东所持有表决权数量52702999

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

64.8738

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.8738

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事朱海龙先生、董事赵若愚先生、董事吴优女士以通讯方式参加会议；

2、公司副总经理李放先生、董事会秘书周欢先生、财务总监沈亮先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5221273199.06974790680.9089112000.0214

2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5221273199.06974790680.9089112000.0214

3、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5268873199.9729130680.024712000.0024

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5269873199.991930680.005812000.0023

5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5268173199.9596200680.038012000.0024

6、议案名称：《关于对控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5220453199.05414972680.943512000.0024

7、《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》7.01议案名称：《关于公司董事胡立人先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股992228099.7740212680.213812000.0122股东胡立人先生及西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。7.02议案名称：《关于公司董事朱海龙先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股4481853198.90004972681.097312000.0027股东朱海龙先生回避表决。

7.03议案名称：《关于公司董事赵若愚先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5137853199.03914972680.958512000.0024股东赵若愚先生回避表决。

7.04议案名称：《关于公司董事吴优女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5268053199.9573212680.040312000.00247.05议案名称：《关于公司董事胡立功先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股5153056799.9564212680.041212000.0024股东胡立功先生回避表决。

7.06议案名称：《关于公司董事康鹏先生2026年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股5268053199.9573212680.040312000.00247.07议案名称：《关于公司独立董事张禾女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股5268053199.9573212680.040312000.0024

7.08议案名称：《关于公司独立董事苏秦女士2026年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5268053199.9573212680.040312000.0024

7.09议案名称：《关于公司独立董事张开元先生2026年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5268053199.9573212680.040312000.00247.10议案名称：《关于公司董事吴栋先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5268053199.9573212680.040312000.0024股东吴栋先生回避表决。

7.11议案名称：《关于公司独立董事王增涛先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5268053199.9573212680.040312000.00247.12议案名称：《关于公司独立董事郭毅新先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5268053199.9573212680.040312000.0024

8、议案名称：《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5268173199.9596200680.038012000.0024

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名比例比例比例

序称票数%票数票数（）（%）（%）号《关于公司

2025年

3年度利378097999.6240130680.344312000.0317

润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事

4会制定2026379097999.887530680.080812000.0317年

中期分红方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的

股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案3、4对中小投资者进行了单独计票；

3、议案7.01；议案7.02；议案7.03；议案7.05；议案7.10涉及的关联股东回避表决。关联股东分别为：胡立人、西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；

朱海龙；赵若愚；胡立功；吴栋。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：张文彬、梁德明

2、律师见证结论意见：

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法有效；

本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026年4月22日