证券代码：688314证券简称：康拓医疗公告编号：2026-003

西安康拓医疗技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月28日

（二）股东会召开的地点：西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股

东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数15

普通股股东人数15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量52656696

普通股股东所持有表决权数量52656696

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.8168

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.8168

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡立人先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事吴栋先生、董事吴优女士以通讯方式参加会议；

2、董事会秘书周欢先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）《关于选举胡立人

为第三届董事会

1.015259921899.8908是

非独立董事的议案》《关于选举朱海龙

为第三届董事会

1.025259921799.8908是

非独立董事的议案》《关于选举赵若愚

为第三届董事会

1.035259921699.8908是

非独立董事的议案》《关于选举吴优为

1.04第三届董事会非5259921599.8908是独立董事的议案》《关于选举康鹏为

1.05第三届董事会非5259921499.8908是独立董事的议案》

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）《关于选举张禾为

2.01第三届董事会独5259881799.8900是立董事的议案》《关于选举苏秦为

2.02第三届董事会独5259881699.8900是立董事的议案》《关于选举张开元

2.03为第三届董事会5259881599.8900是独立董事的议案》（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于选举胡立人为第

1.01三届董事会321546698.2438////

非独立董事的议案》《关于选举朱海龙为第

1.02三届董事会321546598.2438////

非独立董事的议案》《关于选举赵若愚为第

1.03三届董事会321546498.2437////

非独立董事的议案》《关于选举吴优为第三

1.04届董事会非321546398.2437////

独立董事的议案》《关于选举康鹏为第三

1.05届董事会非321546298.2437////

独立董事的议案》《关于选举张禾为第三

2.01届董事会独321506598.2315////

立董事的议案》《关于选举苏秦为第三

2.02届董事会独321506498.2315////

立董事的议案》《关于选举张开元为第

2.03三届董事会321506398.2315////

独立董事的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理

人所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：张文彬、梁德明

2、律师见证结论意见：

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法有效；

本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026年1月29日