证券代码：688314证券简称：康拓医疗公告编号：2026-015

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年4月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月21日14点00分

召开地点：西安市高新区毕原一路西段1451号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月21日至2026年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

1东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案

1《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》√

2《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

3《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》√《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案

4√的议案》

5《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

6《关于对控股子公司提供担保的议案》√《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬预案

7.00√的议案》《关于公司董事胡立人先生2025年度薪酬确认及2026

7.01√年度薪酬预案的议案》《关于公司董事朱海龙先生2025年度薪酬确认及2026

7.02√年度薪酬预案的议案》7.03《关于公司董事赵若愚先生2025年度薪酬确认及2026√

2年度薪酬预案的议案》《关于公司董事吴优女士2025年度薪酬确认及2026年度

7.04√薪酬预案的议案》《关于公司董事胡立功先生2025年度薪酬确认及2026

7.05√年度薪酬预案的议案》

7.06《关于公司董事康鹏先生2026年度薪酬预案的议案》√《关于公司独立董事张禾女士2025年度薪酬确认及2026

7.07√年度薪酬预案的议案》

7.08《关于公司独立董事苏秦女士2026年度薪酬预案的议案》√《关于公司独立董事张开元先生2026年度薪酬预案的议

7.09√案》《关于公司董事吴栋先生2025年度薪酬确认及2026年度

7.10√薪酬预案的议案》《关于公司独立董事王增涛先生2025年度薪酬确认及

7.11√

2026年度薪酬预案的议案》《关于公司独立董事郭毅新先生2025年度薪酬确认及

7.12√

2026年度薪酬预案的议案》《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董事、高级

8√管理人员薪酬管理制度>议案》本次股东会将会分别听取三位独立董事的述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1-8已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7.01、7.02、7.03、7.05、7.10

3应回避表决的关联股东名称：议案7.01：胡立人、西安合赢企业管理咨询合

伙企业（有限合伙）；议案7.02：朱海龙；议案7.03：赵若愚；议案7.05：胡立功；议案7.10：吴栋。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688314 康拓医疗 2026/4/16

4（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照

复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的加盖公章的授权委托书（见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户

卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的

时间为准，电子邮件方式请于2026年4月17日15:00之前将登记文件扫描件发送至邮箱 public@kontmed.com进行登记。在来信或电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，须在登记时间

2026年4月17日15:00前送达登记地点，公司不接受电话方式办理登记。现场

登记时间：2026年4月17日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。现场登记地点：

西安市高新区毕原一路西段1451号公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

5（三）联系方式

联系人：周欢

邮箱：public@kontmed.com

电话：029-68318314

邮编：710065特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2026年3月31日

6附件1：授权委托书

授权委托书

西安康拓医疗技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权回避号

1《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

2《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

3《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期

4分红方案的议案》

5《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

6《关于对控股子公司提供担保的议案》《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年

7.00度薪酬预案的议案》《关于公司董事胡立人先生2025年度薪酬确认

7.01及2026年度薪酬预案的议案》《关于公司董事朱海龙先生2025年度薪酬确认

7.02及2026年度薪酬预案的议案》《关于公司董事赵若愚先生2025年度薪酬确认

7.03及2026年度薪酬预案的议案》《关于公司董事吴优女士2025年度薪酬确认及

7.04

2026年度薪酬预案的议案》7《关于公司董事胡立功先生2025年度薪酬确认

7.05及2026年度薪酬预案的议案》《关于公司董事康鹏先生2026年度薪酬预案的

7.06议案》《关于公司独立董事张禾女士2025年度薪酬确

7.07认及2026年度薪酬预案的议案》《关于公司独立董事苏秦女士2026年度薪酬预

7.08案的议案》《关于公司独立董事张开元先生2026年度薪酬

7.09预案的议案》《关于公司董事吴栋先生2025年度薪酬确认及

7.10

2026年度薪酬预案的议案》《关于公司独立董事王增涛先生2025年度薪酬

7.11确认及2026年度薪酬预案的议案》《关于公司独立董事郭毅新先生2025年度薪酬

7.12确认及2026年度薪酬预案的议案》《关于修订<西安康拓医疗技术股份有限公司董

8事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择

一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

8