证券代码：688315证券简称：诺禾致源公告编号：2026-013

北京诺禾致源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院301号楼101栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数79

普通股股东人数79

2、出席会议的股东所持有的表决权数量236866882

普通股股东所持有表决权数量236866882

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

58.48比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

58.48

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、周婷婷女士、李依雪女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股23654752699.86511961700.08281231860.0521

2、议案名称：关于公司2025年年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股23654852699.86551951700.08231231860.0522

3、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股23654852699.86551951700.08231231860.0522

4、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股23655222199.86711914750.08081231860.0521

5、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股23634352699.77903981700.16801251860.0530

6、议案名称：关于公司2026年因补充流动资金向银行借款计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股23654937099.86591923260.08111251860.0530

7、议案名称：关于公司聘任2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股23655137099.86671823260.07691331860.05648、议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股23656137099.87101823260.07691231860.0521

9、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2166163998.20872699091.22371251860.5676

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上214810148100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%18123493100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下361858091.99991914754.86811231863.1320普通股股东

其中：市值50

万以下普通股49714971.522219147527.546564730.9313股东

市值50万以312143196.395600.00001167133.6044上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

4关于公司217498.573419140.868112310.5585

2025年年度20737586

利润分配预案的议案

5关于提请股215397.627239811.805212510.5676

东会授权董33787086事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

7关于公司聘217498.569518230.826613310.6039

任2026年度12222686审计机构的议案

9关于确认董216698.208726991.223712510.5676

事2025年度16390986薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；

本次股东会议案4、议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票；

本次股东会议案9关联股东李瑞强已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、翁禾倩

2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026年5月9日