诺禾致源:北京诺禾致源科技股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告

证券代码：688315证券简称：诺禾致源公告编号：2026-009

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰

斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、

电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户14家。

2.投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人裁）事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责任

纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院金亚科技、周尚余500万作出的生效判决，金亚科技对投投资者2014年报

旭辉、立信元资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对

保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到

2015年重

保千里、东北行政处罚，但有权人民法院判令组、2015年投资者证券、银信评1096万元立信对保千里在2016年12月30日

报、2016年估、立信等至2017年12月29日期间因虚假陈报

述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人裁）事件裁）金额买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、

自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师开始从事上市开始在立信执开始为本公司提供项目姓名执业时间公司审计时间业时间审计服务时间项目合伙人王娜2009年2005年2013年2024年签字注册会计师孙启凯2024年2014年2014年2024年质量控制复核人张家辉2013年2010年2012年2025年

（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：王娜时间上市公司名称职务

2023-2025年乐普(北京)医疗器械股份有限公司项目合伙人

2024-2025年乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司项目合伙人

2024-2025年新开普电子股份有限公司项目合伙人

2024-2025年青岛百洋医药股份有限公司项目合伙人

2024-2025年青岛建邦汽车科技股份有限公司项目合伙人

2024-2025年北京诺禾致源科技股份有限公司项目合伙人

2025年黑龙江天有为电子股份有限公司项目合伙人

2025年中电科蓝天科技股份有限公司项目合伙人

2023-2024年天津瑞普生物技术股份有限公司项目合伙人

2023-2024年碧兴物联科技(深圳)股份有限公司项目合伙人2024年江苏常友环保科技股份有限公司项目合伙人

2023年三未信安科技股份有限公司项目合伙人

2023年北京银信长远科技股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：孙启凯时间上市公司名称职务

2024-2025年北京经纬恒润科技股份有限公司签字注册会计师

2024-2025年谱尼测试集团股份有限公司签字注册会计师

2024-2025年北京诺禾致源科技股份有限公司签字注册会计师

2024-2025年青岛建邦汽车科技股份有限公司签字注册会计师

2025年黑龙江天有为电子股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：张家辉时间上市公司名称职务

2025黑龙江天有为电子股份有限公司质量复核合伙人

2024浙江铖昌科技股份有限公司质量复核合伙人

2023-2024北京经纬恒润科技股份有限公司质量复核合伙人

2023-2024天津瑞普生物技术股份有限公司质量复核合伙人

2024-2025谱尼测试集团股份有限公司质量复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

1、审计费用及定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度，公司财务审计费用为人民币90.00万元，内部控制审计费用为人民币30.00万元。2、审计费用同比变化情况

2026年度审计费用将在2025年的费用基础上，结合公司的业务规模、所处行业

和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、

独立性等进行充分的审查和评估，于2026年4月13日召开了第四届董事会审计委员

会第五次会议，审议通过《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》，立信具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，审计委员会同意公司聘请立信负责公司

2026年度审计工作，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月13日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信作为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。