证券代码：688316证券简称：青云科技公告编号：2025-044

北京青云科技集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年8月20日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数75

普通股股东人数75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量16633748

普通股股东所持有表决权数量16633748

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.7273例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.7273

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，董事张忍、李星因工作原因未能出席

本次会议；

2、公司董事会秘书张腾先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00议案名称：《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.01议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股1488225789.470234410.0206174805010.5092

1.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股1488225789.470234410.0206174805010.5092

（二）累积投票议案表决情况2.00议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举黄允松先生

2.01为第三届董事会1645411998.9200是

非独立董事选举林源先生为

2.02第三届董事会非1650890299.2494是

独立董事选举李萍女士为

2.03第三届董事会非1645409898.9199是

独立董事

3.00议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）选举游清平先生

3.01为第三届董事会1645754898.9407是

独立董事选举杨寿姗女士

3.02为第三届董事会1645394898.9190是

独立董事选举张荟先生为

3.03第三届董事会独1650517499.2270是

立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例票比例序号票数

（%）数（%）数（%）选举黄允松先生为第

2.01三届董事会非独立董175465590.7134

事

2.02选举林源先生为第三180943893.5456

届董事会非独立董事

2.03选举李萍女士为第三175463490.7123

届董事会非独立董事

3.01选举游清平先生为第175808490.8907

三届董事会独立董事

3.02选举杨寿姗女士为第175448490.7046

三届董事会独立董事

3.03选举张荟先生为第三180571093.3529

届董事会独立董事（四）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案中，议案1.01为特别决议议案，均由出席本次股东会的股东或

股东代表所持有的表决权数量的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。

2、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：郎艳飞、孔爽

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议

人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会

2025年8月21日