证券代码：688316证券简称：青云科技公告编号：2025-059

北京青云科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数69

普通股股东人数69

2、出席会议的股东所持有的表决权数量14452339

普通股股东所持有表决权数量14452339

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

30.1730例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.1730

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与

网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司董事长黄允松先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于购买股权资产暨与关联人共同投资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股1441467299.7393296590.205280080.05552、议案名称：《关于变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股1441667299.7532276590.191380080.0555

3、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

3.01议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1441342299.7307276590.1913112580.0780

3.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1441342299.7307276590.1913112580.0780

4、议案名称：《关于调整担保相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股1441416299.7358291690.201890080.0624

5、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1441641299.7514269190.186290080.0624

6、议案名称：《关于增补非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股1441390299.7340304290.210580080.0555

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于购买股权资

1产暨与关联人共同255920498.5495%296591.1421%80080.3084%投资的议案》4《关于调整担保相255869498.5299%291691.1232%90080.3469%关事项的议案》《关于续聘公司

52025年度审计机构256094498.6165%269191.0366%90080.3469%的议案》6《关于增补非独立255843498.5199%304291.1718%80080.3084%董事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案中，议案2、议案4为特别决议议案，均由出席本次股东会的

股东或股东代表所持有的表决权数量的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。

2、议案1、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：郎艳飞、邱景涛

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议

人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。特此公告。

北京青云科技集团股份有限公司董事会

2025年11月18日