证券代码：688317证券简称：之江生物公告编号：2025-051

上海之江生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数165

普通股股东人数165

2、出席会议的股东所持有的表决权数量73635616

普通股股东所持有表决权数量73635616

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.4803例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.4803

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7324682499.47203474920.4719413000.0561

2、议案名称《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7335176599.61452443510.3318395000.0537

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股7334078799.59962555290.3470393000.0534

2.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7333944099.59772568760.3488393000.0535

2.04、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7277264998.82808076671.0968553000.0752

2.05、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7307954799.24485162690.7011398000.0541

2.06、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7299513799.13025851790.7946553000.07522.07、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7299928199.13585797920.7873565430.0769

2.08、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7309006099.25915062560.6875393000.05342.09、议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7333889399.59702574230.3495393000.0535

2.10、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7312052699.30044757900.6461393000.0535

2.11、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7289069598.98837056210.9582393000.0535

2.12、议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7281020098.87907861161.0675393000.0535

2.13、议案名称：《关于废止<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7278960598.85108042111.0921418000.0569

3、议案名称：《关于部分募投项目变更的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股7305541799.21205234990.7109567000.0771

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数（%）（%）（%）3《关于部分募投73874192.71852346.570356700.711项目变更的议309907案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。议案2、议案3为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：任穗、杜闻

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司董事会

2025年9月16日