证券代码：688318证券简称：财富趋势公告编号：2025-033

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月18日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数95

普通股股东人数95

2、出席会议的股东所持有的表决权数量182022024

普通股股东所持有表决权数量182022024

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

71.0691例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.0691

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长黄山先生主持采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18199133499.9831229600.012677300.0043

2、议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理

工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18199153499.9832227600.012577300.0043

3.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18120391599.55058103790.445277300.0043

3.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18120391599.55058103790.445277300.0043

3.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18119399099.54508203040.450677300.0044

3.04议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18118718399.54138251900.453396510.0054

3.05议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股18118910499.54248251900.453377300.0043

3.06议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18118930499.54258249900.453277300.0043

3.07议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股18119922999.54798150650.447777300.0044

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议议案序是否当议案名称得票数有效表决权的比例号选

（%）4.01《关于选举黄山先生为公司非独立董事的议案》18184545099.9029是4.02《关于选举田进恩先生为公司非独立董事的议案》18183510299.8973是4.03《关于选举秦涛先生为公是司非独立董事的议案》18183466799.8970

经股东大会表决，选举黄山先生、田进恩先生、秦涛先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第五届董事会非独立董事职务自动终止。

2、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席会议是否当号有效表决权的比例选

（%）5.01《关于选举徐长生先生为公司独立董事的议18184363799.9019是案》5.02《关于选举潘敏先生为公司独立董事的议案》18183753499.8986是5.03《关于选举宋丽梦先生为公司独立董事的议18183432099.8968是案》

经股东大会表决，选举徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第五届董事会独立董事职务自动终止。

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4.01《关于选举黄山先生为公司98598084.9578////非独立董事的议案》4.02《关于选举田进恩先生为公97563284.0662////司非独立董事的议案》4.03《关于选举秦涛先生为公司97519784.0287////非独立董事的议案》5.01《关于选举徐长生先生为公98416784.8016////司独立董事的议案》5.02《关于选举潘敏先生为公司97806484.2757////独立董事的议案》5.03《关于选举宋丽梦先生为公97485083.9988////司独立董事的议案》（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。其中议案2、议案3.01、议案3.02为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：黄操、万钊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合

《公司法》、《股东会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025年9月19日