深圳市财富趋势科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入368098617.43元，同比下降5.37%；实现归属上市公司股东的净利润315403210.44元，同比增长3.77%；归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润246968108.85元，同比下降

8.97%；报告期末总资产4055484332.28元，较期初增长6.13%。

二、2025年董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及

《公司章程》及有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。2025年9月19日，公司完成第六届董事会换届选举，选举产生新一届董事会成员及专门委员会，换届程序符合《公司法》《公司章程》规定。

2025年度，公司董事会召开了7次会议，会议的通知、召集、召开和表决

程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：

序号会议届次会议时间会议议案第五届董事会2025年1月8日议案1：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管第十六次会议理的议案》议案2：《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》议案3：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部项目的议案》议案4：《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》议案5：《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

议案6：《关于制定<市值管理制度>的议案》

第五届董事会2025年3月28日议案1:《关于2024年年度报告及摘要的议案》

第十七次会议议案2:《关于2024年度财务决算报告的议案》

议案3:《关于2024年年度利润分配预案的议案》

议案4:《关于2025年度董事薪酬方案的议案》议案5:《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

议案6:《关于2024年度董事会工作报告的议案》

议案7:《关于2024年度总经理工作报告的议案》议案8:《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》议案9:《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

议案10:《关于独立董事独立性情况评估的议案》议案11:《关于2024年度内部控制评价报告的议

2案》议案12:《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案13:《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

议案14:《关于续聘2025年度审计机构的议案》议案15:《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》议案16:《关于董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履行监督职责情况的报告的议案》议案17:《关于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告的议案》

议案18：《关于新设募集资金专项账户的议案》

议案19：《关于对外捐赠的议案》

第五届董事会2025年4月29日议案1：《关于2025年第一季度报告的议案》

3

第十八次会议第五届董事会2025年8月30日议案1：《关于<公司2025年半年度报告及摘要>的

第十九次会议议案》

4议案2：《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》议案3：《关于2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》议案4：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》议案5：《关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订及废止公司部分内部管理制度的议案》议案6：《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》议案7：《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》议案8：《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

第六届董事会2025年9月19日议案1：《关于选举第六届董事会董事长的议案》第一次会议议案2：《关于选举第六届董事会专门委员会及召集人的议案》5议案3：《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》

议案4：《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案5：《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第六届董事会2025年10月31日议案1：《关于2025年第三季度报告的议案》

6

第二次会议

第六届董事会2025年12月8日议案1：《关于授权总经理对外投资额度的议案》

7

第三次会议议案2：《关于对外捐赠的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2025年度，公司共召开了1次年度股东会、2次临时股东会，公司董事会

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《公司章程》、各专门委员会议事规则的相关规定，勤勉尽职，充分发挥各专门委员会的作用，推动了董事会科学决策。所有议案均审议通过，为董事会科学决策提供专业支撑。

1、审计委员会

2025年度，审计委员会共召开5次会议，讨论了公司的财务报表、内审工

作报告、募集资金使用等事项。

2、提名委员会2025年度，提名委员会召开了1次会议，讨论了关于董事会人员任职资格的议案。

3、战略委员会

2025年度，战略委员会召开了1次会议，讨论关于境外业务发展战略的议案。

4、薪酬委员会

2025年度，薪酬委员会召开了1次会议，讨论关于公司高级管理人员的薪酬的议案。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事3名，具备工作所需财务、法律及专业知识，能

够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责。2025年9月公司董事会换届，第五届独立董事伍新木、刘炜、徐长生调整为第六届独立董事潘敏、宋丽梦、徐长生3名，均具备相应专业资质。公司独立董事与公司的非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，出席董事会和股东会等会议，积极、客观地发表自己的意见，对公司的关联方资金占用、关联交易、内控报告、利润分配、聘任会计师事务所、高级管理人员的聘任等重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）公司信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上

海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理工作

2025年，公司证券部围绕投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

（七）内部治理和风险控制

公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，开展专项内控检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。重点关注公司在对外投资方面的风险控制，督促公司完善资金管理制度，建立健全投资理财的审批和执行程序，有效保障和规范投资理财行为。

三、2026年董事会工作计划

2026年公司董事会将继续以信息披露为中心，以完善内部控制为基础，勤勉尽责，认真做好董事会日常工作，提升董事会及各专门委员会的规范运作和科学决策水平，规范公司运作，有效落实公司战略决策，努力以良好的业绩回报广大投资者。

（一）2026年发展战略

2026年，公司董事会将继续贯彻公司整体战略目标，秉承“客户、质量、创新”的理念，持续提升产品质量，坚持创新，持续提升产品和服务的行业认可度与市场影响力。2026年公司将继续加大技术攻关（特别是人工智能相关的技术研究），积极开拓新市场，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东会赋予董事会的职责，围绕公司发展战略，积极寻求做强做优公司的途径，为公司可持续健康发展注入新的动能。

（二）持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化

2026年公司董事会将会继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，

勤勉尽责，依法履职，加强内部管理和控制，规范运作，提高公司管理水平，增强公司的核心竞争力，促进企业高质量发展。

（三）规范信息披露，加强投资者关系管理

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法

律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量，继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。

（四）做好募投项目成果转化报告期内，公司及时履行了审议程序和披露义务，募投项目“通达信可视化金融研究终端项目”和“通达信开放式人工智能平台项目”已于2025年12月31日结项，并达到可投入使用状态。2026年将继续严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，维护公司募集资金安全。对于已经结项并投入使用的项目，关注其成果转化。

（五）提高公司内部管控能力

进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026年3月30日