证券代码：688318证券简称：财富趋势公告编号：2025-037

深圳市财富趋势科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月28日以电子邮件的方式通知各

位董事、高级管理人员。会议于2025年12月8日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事会秘书田进恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于授权总经理对外投资额度的议案》

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司（包括下属的全资、控股子公司）拟使用闲置自有资金不超过人民币170000万元（包含本数）进行对外投资，使用期限为12个月，自董事会通过之日起

12个月之内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公

司董事会授权总经理签署相关法律文件或就相关事项进行决策，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》

公司拟向清华大学教育基金会捐赠人民币1000万元整。分5年，每年向“清华大学交叉信息研究院发展基金项目”支付捐赠款200万元，用于学院引进人才和科研项目经费。

本次捐赠用于支持清华大学交叉信息研究院聚焦计算机科学、量子信息与

人工智能等前沿方向的科研发展，推动与经济学、制造业、医疗、金融等领域的深度交叉，促进在人工智能、量子信息、金融科技等领域的实践应用。

本次捐赠是公司立足于 ESG 建设的重要举措，是公司积极承担社会责任、支持国家科技发展的重要实践，有助于提升人工智能技术、抗量子密码等技术在金融领域和信息安全领域的应用水平。

本次捐赠系公司结合自身盈利能力与财务状况作出的合理安排，资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果构成重大影响，亦不存在损害公司及股东合法利益的情形。

根据公司《对外捐赠管理办法》，单笔捐赠金额或连续12个月内累计捐赠总额超过500万元，由公司董事会批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025年12月9日