证券代码：688319证券简称：欧林生物公告编号：2025-062

成都欧林生物科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东会召开的地点：四川省成都高新区天欣路99号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数80

普通股股东人数80

2、出席会议的股东所持有的表决权数量162204483

普通股股东所持有表决权数量162204483

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.9583例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.9583

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场会议结合视频会议方式出席9人；

2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分已获授

尚未解除限售的第一类限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5321384698.7447814400.15115950001.1042

2、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149954399.56541099400.06775950000.3669

3、议案名称：关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公

司上市的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16209354399.93161109400.068400

4.00 议案名称：关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限

公司上市方案的议案

4.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

4.02议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

4.03议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.36704.04议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

4.05议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

4.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

4.07议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.36704.08议案名称：中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

4.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

4.10议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

5、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 161498543 99.5647 110940 0.0683 595000 0.36706、议案名称：关于公司公开发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

7、议案名称：关于公司公开发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股

股票并上市相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

9、议案名称：关于公司公开发行 H股股票并于香港联合交易所有限公司上市决

议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 161498543 99.5647 110940 0.0683 595000 0.367010、议案名称：关于公司聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

11、议案名称：关于修订公司于 H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及

相关议事规则（草案）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

12、议案名称：关于修订公司于 H股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

13、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股16149854399.56471109400.06835950000.3670

14、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书

责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股16149790099.56431109400.06835956430.3670

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于回购注销532198.744781440.151159501.1042

2023年限制性3846000

股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案

2关于变更注册531898.691810990.204059501.1042资本、修订《公53464000司章程》并办理工商变更登记的议案

3关于公司发行537799.794111090.205900

境外上市股份934640（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案

4.01发行股票的种531898.690011090.205859501.1042

类和面值43464000

4.02发行及上市时531898.690011090.205859501.1042

间43464000

4.03发行方式531898.690011090.205859501.104243464000

4.04发行规模531898.690011090.205859501.1042

43464000

4.05定价方式531898.690011090.205859501.1042

43464000

4.06发行对象531898.690011090.205859501.1042

43464000

4.07发售原则531898.690011090.205859501.1042

43464000

4.08中介机构的选531898.690011090.205859501.1042

聘43464000

4.09上市地点531898.690011090.205859501.1042

43464000

4.10承销方式531898.690011090.205859501.1042

43464000

5关于公司转为531898.690011090.205859501.1042

境外募集股份43464000并上市的股份有限公司的议案

6关于公司公开531898.690011090.205859501.1042

发行 H 股股票 4346 40 00募集资金使用计划的议案

7关于公司公开531898.690011090.205859501.1042

发行 H 股股票 4346 40 00前滚存利润分配方案的议案

8关于提请股东531898.690011090.205859501.1042

会授权董事会43464000及其授权人士全权办理公司

发行 H 股股票并上市相关事宜的议案

9关于公司公开531898.690011090.205859501.1042

发行 H 股股票 4346 40 00并于香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

10关于公司聘请531898.690011090.205859501.1042

发行 H 股股票 4346 40 00并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案

11关于修订公司531898.690011090.205859501.1042

于 H 股发行上 4346 40 00市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

12关于修订公司531898.690011090.205859501.1042

于 H 股发行上 4346 40 00市后适用的若干内部制度（草案）的议案

13关于确定公司531898.690011090.205859501.1042

董事角色的议43464000案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1-12属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东

代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案1-13均对中小投资者进行了单独计票。

3、议案1涉及的关联股东樊绍文、樊钒、上海武山生物技术有限公司、余云辉、陈爱民、吴畏、谭勇等拟作为本次股权激励计划激励对象的股东或者与其存在关联关系的股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所

律师：彭刚、谭亮

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025年11月15日