证券代码：688319证券简称：欧林生物公告编号：2025-015

成都欧林生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月18日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路99号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

普通股股东人数66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量171347594

普通股股东所持有表决权数量171347594

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.2107例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.2107

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长樊绍文先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场会议结合视频会议方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场会议结合视频会议方式出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17129139499.9672546000.031916000.0009

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17129139499.9672546000.031916000.0009

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17134139499.996446000.002716000.0009

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17134139499.996446000.002716000.0009

5、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17126139499.949746000.0027816000.0476

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17124417799.9396546000.0319488170.0285

7、议案名称：关于公司董事2024年薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17124417799.9396718170.0419316000.0184

8、议案名称：关于公司监事2024年薪酬情况和2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17124417799.9396718170.0419316000.0184

9、议案名称：关于提请公司股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发

行股票并办理相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股17126139499.9497546000.0319316000.0184

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上普

102967950100.00000000

通股股东

持股1%-5%普

50459192100.00000000

通股股东

持股1%以下普

1783425299.519046000.0257816000.4553

通股股东

其中：市值50

万以下普通股18675983.763846002.06323160014.1730股东市值50万以

1764749399.717500500000.2825

上普通股股东（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

5关于公司2024年年度440099.80446000.010481600.1851

利润分配方案的议案268350

6关于续聘会计师事务439899.76554600.123848810.1107

所的议案5466407

7关于公司董事2024年439899.76571810.162931600.0717

薪酬情况和2025年度5466470薪酬方案的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议听取了公司独立董事2024年度述职报告。

2、本次股东大会议案9属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股

东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、本次股东大会议案5、议案6、议案7均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所

律师：谭亮、郑炜韬

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2025年4月19日