证券代码：688320证券简称：禾川科技公告编号：2024-009
浙江禾川科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月2日
（二）股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量73093789
普通股股东所持有表决权数量73093789
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
48.4021比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
48.4021
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议；见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出议案席会议有效议案名称得票数是否当选序号表决权的比例（%）选举王项彬担任公司第五届
1.016486822088.7604是
董事会非独立董事选举徐晓杰担任公司第五届
1.026486822088.7604是
董事会非独立董事选举项亨会担任公司第五届
1.036486822088.7604是
董事会非独立董事选举鄢鹏飞担任公司第五届
1.046486822088.7604是
董事会非独立董事选举王英姿担任公司第五届
1.0587520272119.7556是
董事会非独立董事选举刘火伟担任公司第五届
1.0687520272119.7556是
董事会非独立董事
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
得票数占出议案议案名称得票数席会议有效是否当选序号
表决权的比例（%）
2.01选举何新荣担任公司第五届6553172089.6683是
董事会独立董事
2.02选举蓝发钦担任公司第五届6553172089.6683是
董事会独立董事
2.03选举陈志平担任公司第五届6553172089.6683是
董事会独立董事
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
得票数占出议案席会议有效议案名称得票数是否当选序号表决权的比例（%）选举叶亚剑担任公司第五届
3.016553172089.6683是
监事会股东代表监事选举周颇担任公司第五届监
3.026553172089.6683是
事会股东代表监事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例比例序号票数票数
（%）数（%）（%）选举王项彬担任公司第五届
1.01660870090.8762
董事会非独立董事选举徐晓杰担任公司第五届
1.02660870090.8762
董事会非独立董事选举项亨会担任公司第五届
1.03660870090.8762
董事会非独立董事选举鄢鹏飞担任公司第五届
1.04660870090.8762
董事会非独立董事选举王英姿担
1.05660870090.8762
任公司第五届董事会非独立董事选举刘火伟担任公司第五届
1.06660870090.8762
董事会非独立董事选举何新荣担任公司第五届
2.017272200100.0000
董事会独立董事选举蓝发钦担任公司第五届
2.027272200100.0000
董事会独立董事选举陈志平担任公司第五届
2.037272200100.0000
董事会独立董事选举叶亚剑担任公司第五届
3.017272200100.0000
监事会股东代表监事选举周颇担任
公司第五届监
3.027272200100.0000
事会股东代表监事
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议累积投票的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：顾艳、许艳
2、律师见证结论意见：
公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2024年2月3日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
