浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

证券代码：688320证券简称：禾川科技

浙江禾川科技股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

二〇二六年五月浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议文件

目录

2025年年度股东会会议须知........................................3

2025年年度股东会会议议程........................................5

2025年年度股东会会议议案........................................7

议案一：关于<2025年度董事会工作报告>的议案..............................7

议案二：关于<2025年年度报告>及其摘要的议案.............................12

议案三：关于<2025年度财务决算报告>的议案..............................13

议案四：关于2025年度利润分配方案以及2026年中期分红安排的议案...................15

议案五：关于续聘2026年度审计机构的议案................................16

议案六：关于公司2026年度董事薪酬及津贴的议案.............................17

议案七：关于公司开展外汇衍生品业务的议案.................................18

议案八：关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案......................19

议案九：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项

的议案..................................................20

议案十：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案...........................23

议案十一：关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提

示及采取填补措施和相关主体承诺的议案...................................24

议案十二：关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案..............会会议资料浙江禾川科技股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等相关规定，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知。

一、为确认出席股东会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事

会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席股东会的股东、股东代表须在会议召开前30分钟到达会议现场办理

签到手续，参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，全体参会人员

应以维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东和股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

股东和股东代表发言应举手示意，经股东会主持人许可之后方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会会议的议案内容进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案

的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、股东会对议案进行表决前，将推举两名股东代表、两名律师代表进行计票

和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；

股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东

会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站的《浙江禾川科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料浙江禾川科技股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开日期时间：2026年5月19日14时00分

（二）召开地点：浙江龙游经济开发区亲善路5号公司会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年5月19日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年5月19日）的9:15-15:00。

（四）会议召集人：浙江禾川科技股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

（二）会议主持人王项彬宣布浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）逐项审议会议议案

1、审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2、审议《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

3、审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

4、审议《关于2025年度利润分配方案以及2026年中期分红安排的议案》

5、审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》

6、审议《关于公司2026年度董事薪酬及津贴的议案》

7、审议《关于公司开展外汇衍生品业务的议案》

8、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料9、审议《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》

10、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》11、审议《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

12、审议《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

（五）针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

（六）选举监票人和计票人

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）与会人员签署会议记录等相关文件

（十三）主持人宣布现场会议结束浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料浙江禾川科技股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

议案一：关于<2025年度董事会工作报告>的议案

各位股东及股东代表：

2025年度，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司规范运作，推动公司各项业务顺利有序开展。现将董事会2025年度工作情况作如下报告：

一、2025年公司总体经营情况

截至2025年12月31日，全年实现销售收入101729.31万元，营业成本79123.84万元，归母净利润-13004.40万元。公司总资产196597.65万元，归属于母公司净资产121375.30万元。公司销售收入比上年增长了25.49%，总资产比上年减少了0.23%，归属于母公司净资产比上年减少了7.85%。

二、2025年董事会主要工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开7次会议，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司换届选举、发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露、战略合作等方面。具体情况如下：

会议届次召开日期会议审议议案1《关于<浙江禾川科技股份有限公司2025年限制性股票

第五届董事2025年4激励计划（草案）>及其摘要的议案》会第十次会月21日2《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》议3《关于提请股东会授权董事会办理浙江禾川科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

4《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

1《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

2《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

3《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

4《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5《关于2024年度利润分配方案以及2025年中期分红安排的议案》

6《关于续聘2025年度审计机构的议案》

7《关于公司2025年度董事薪酬及津贴的议案》

8《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

9《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》

10《关于公司2025年度银行融资计划的议案》

第五届董事11《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》会第十一次2025年412《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的月24日议案》

会议13《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

14《关于公司计提减值准备的议案》15《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》16《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》

17《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》18《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》19《关于使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的议案》

20《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

第五届董事

2025年5

会第十二次1《关于向激励对象授予限制性股票的议案》月22日会议

1《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》第五届董事2《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

会第十三次2025年8专项报告>的议案》

月26日3《关于聘请刘俊波为公司内审部负责人的议案》会议4《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

第五届董事2025年91《关于控股子公司少数股东股权转让暨关联交易的议

会第十四次月1日案》会议

1《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》2《关于变更企业类型、取消监事会、修订<公司章程>并

第五届董事办理工商变更登记的议案》

2025年10

会第十五次3《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》月28日

会议4《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

5《关于终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》

6《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

第五届董事

2025年121《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

会第十六次

月15日2《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》会议

（二）股东会召开及董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开3次股东会，股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次召开日期会议审议议案1《关于<浙江禾川科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2025年第一次2025年5月2《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司2025年限制性临时股东会7日股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3《关于提请股东会授权董事会办理浙江禾川科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

1《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

3《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

4《关于<2024年度财务决算报告>的议案》5《关于2024年度利润分配方案以及2025年中期分红安排的议案》

2024年年度股2025年5月

6《关于续聘2025年度审计机构的议案》

东会16日

7《关于公司2025年度董事薪酬及津贴的议案》

8《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

9《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》10《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》

11《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》1《关于变更企业类型、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》2-1关于修订《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则》的议案2-2关于修订《浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则》的议案2-3关于修订《浙江禾川科技股份有限公司对外担保管理

2025年第二次2025年11制度》的议案临时股东会月14日2-4关于修订《浙江禾川科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案2-5关于修订《浙江禾川科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案2-6关于修订《浙江禾川科技股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案2-7关于修订《浙江禾川科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料2-8关于修订《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员行为准则》的议案2-9关于修订《浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案2-10关于修订《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案2-11关于修订《浙江禾川科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》的议案2-12关于修订《浙江禾川科技股份有限公司累积投票制度》的议案

3《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

4《关于终止与关联企业共同投资暨关联交易的议案》

（三）董事会各项专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个

专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2025年，董事会各专门委员会共召开8次会议，其中3次审计委员会会议，1次提名委员会会议，1次战略委员会会议，3次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

（四）董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会赋予的各项职责，关注公司的合规运营及可持续发展，并发挥积极作用，对提交董事会会议审议的各项议案均深入讨论、各抒己见，尤其对事关公司长远利益的重大议案，能够及时高效发表审议意见，并提供良好建议。

（五）独立董事履职情况

2025年，董事会共召开3次独立董事专门会议，独立董事对公司日常关联交易、与关联方共同投资设立子公司事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。

三、2026年公司董事会主要工作方向浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2026年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，积极抓住国产替代的发展机遇，立足市场促研发，夯实业务基础，积极加强人才激励和人才队伍建设，助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。推行管理变革，优化组织架构，注重产业生态。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案二：关于<2025年年度报告>及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

《浙江禾川科技股份有限公司2025年年度报告》以及《浙江禾川科技股份有限公司2025年年度报告摘要》已根据国家法律法规等文件对公司年度报告披露的要求及公司实际情况起草完毕。

具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《浙江禾川科技股份有限公司2025年年度报告》及《浙江禾川科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案三：关于<2025年度财务决算报告>的议案

各位股东及股东代表：

《浙江禾川科技股份有限公司2025年度财务决算报告》已根据公司的实际情况起草完毕。

2025年度，公司实现营业收入101729.31万元，利润总额-14835.78万元，净利润-

14305.01万元。

（一）资产负债情况比较表

单位：万元

项目/年度2025年末2024年末增减变动率（%）

总资产196597.65197045.71-0.23

流动资产120695.77123707.65-2.43

应收帐款50943.5045756.4911.34

非流动资产75901.8873338.063.50

固定资产55455.1858395.79-5.04

在建工程3201.40551.50480.49

总负债74933.3366033.6613.48

流动负债65902.4157413.3414.79

非流动负债9030.928620.324.76

股东权益121375.30131710.82-7.85

股本15101.3715101.37-

资本公积97522.8294493.773.21

盈余公积4992.964992.96-

未分配利润10349.6623354.06-55.68

资产负债率38.1233.51增加4.60个百分点

2025年度公司经营状况良好，总资产196597.65万元，比2024年末减少448.06万元，减少0.23%。浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

（二）利润情况比较表

单位：万元增减变动率

项目/年度2025年度2024年度

（%）

营业收入101729.3181066.8725.49

营业成本79123.8459846.4832.21

销售费用13427.4612321.578.98

管理费用6269.655811.917.88

研发费用13359.6716093.03-16.98

财务费用599.46154.18288.80

利润总额-14835.78-18725.53不适用

净利润-14305.01-17630.70不适用

归母净利润-13004.40-16509.44不适用

归母非经常性损益2741.29648.31322.84

扣非归母净利润-15745.70-17157.75不适用

（三）现金流量情况

单位：万元增减变动率项目2025年度2024年度

（%）

经营活动产生的现金净流量699.45-7187.38-109.73

投资活动产生的现金净流量-292.35-9883.71-97.04

筹资活动产生的现金净流量-5276.847152.04-173.78

现金及现金等价物净增加额-4828.88-9923.44-51.34

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案四：关于2025年度利润分配方案以及2026年中期分红安排的议案

各位股东及股东代表：

一、关于2025年度利润分配方案

根据公司经审计的财务报表，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-

13004.40万元，截至2025年12月31日，期末公司可供分配利润为10349.66万元。

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》的有关规定以及

公司战略规划及业务发展需要，充分考虑到公司的发展阶段、盈利水平及未来发展需求，为维护公司和全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配。

二、关于2026年中期分红安排此外，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修正）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关

法律、法规以及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司拟于2026年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股

本为基数，派发现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会处理2026年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案以及2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-023）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案五：关于续聘2026年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江禾川科技股份有限公司章程》等规定，并经公司审计委员会审议通过，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期为一年，由股东会授权董事会决定其报酬事宜。

同时，公司对天健会计师2025年度履职情况作出了评估报告，具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-024）以及《浙江禾川科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案六：关于公司2026年度董事薪酬及津贴的议案

各位股东及股东代表：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定2026年度公司董事薪酬方案如下：

独立董事：公司向独立董事支付津贴，标准为每人8万元/年（税前）；

非独立董事：公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，公司不额外向非独立董事支付董事职位薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案七：关于公司开展外汇衍生品业务的议案

各位股东及股东代表：

公司根据经营发展的需要，拟使用总额度不超过3亿元（或等值货币，含本数）的自有资金开展外汇衍生品业务。上述交易额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

公司董事会提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人依据公司

相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签署相关协议及文件。

具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-026）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案八：关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案

各位股东及股东代表：

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司修订《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《浙江禾川科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案九：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“注册管理办法”）等有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会决定向特定对象发行融资额度不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

（1）发行证券的种类和数量向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之

二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。

（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排以非公开发行方式向不超过35名投资者发行相应股份。

（3）定价方式或者价格区间

A发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十；

B向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于注册管理办法第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

（4）募集资金用途

本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

A符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

B本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

C募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

（5）决议的有效期公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

（6）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及注册管理办法等法律法规、规范性文件的范围内全

权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：

1）授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，在

确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

2）授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制

作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律

文件以及回复中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见；

3）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协

议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；

4）根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计

划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；

5）在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对公司章程中关于

公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；

6）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

7）本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授

权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

8）在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策

对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；

9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；

10）聘请中介机构、办理本次发行申报事宜；

11）在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次发行相关的其他事宜；

12）于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工

商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

13）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜。

具体内容详见公司于 2026年 4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的公告》（公告编号：2026-031）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

天健会计师就公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2026年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）以及天健会计

师出具的《浙江禾川科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十一：关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案

各位股东及股东代表：

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）及《上市公司证券发行注册管理办法》的相关要求，对本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了相应的填补措施。公司的控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-018）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日浙江禾川科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十二：关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规划公司利润分配有关事项，进一步细化《浙江禾川科技股份有限公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，结合公司的实际情况，公司编制了《浙江禾川科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《浙江禾川科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日