证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-064

浙江禾川科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 21日在会

议室召开第五届董事会第二十三次会议。会议由董事长王项彬主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

二、董事会会议审议情况与会董事审议并以记名投票表决方式审议并通过了《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》：

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规

和规范性文件的规定、公司 2025年年度股东会的授权，鉴于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票项目的申报报告期更新为 2023 年、2024 年、2025年及 2026年 1-6月，公司修订了《浙江禾川科技股份有限公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：9名赞成，占全体董事人数的 100%；0名弃权，0名反对。本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日