证券代码：688321证券简称：微芯生物公告编号：2026-040

深圳微芯生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月20日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B栋 22 楼董事会会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数299

普通股股东人数299

2、出席会议的股东所持有的表决权数量130025484

普通股股东所持有表决权数量130025484

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

29.3952例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）29.3952（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长XIANPING LU 博士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12894498199.16907867850.60512937180.2259

2、议案名称：《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12889465499.13037926920.60963381380.2601

3、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股12906634599.26237904330.60791687060.1298

4、议案名称：《关于<2025年年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12899642499.20859560630.7352729970.0563

5、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3892451196.773811344772.82051631380.4057

6、议案名称：《关于向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12892700499.155110197620.7842787180.0607

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于<2025年年度利润

46116667298.34549560631.5371729970.1175

分配方案>的议案》《关于公司董

51637884292.659011344776.41801631380.9230

事2025年度薪酬确认及

2026年度薪

酬方案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代

表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会审议的议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郭珣、徐涛

2、律师见证结论意见：

综上所述本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公

司章程的规定出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；