微芯生物:深圳微芯生物科技股份有限公司验资报告

深圳微芯生物科技股份有限公司验资报告毕马威华振会计师事务所

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网址 kpmg.com/cn验资报告毕马威华振验字第2600228号

深圳微芯生物科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2026年2月 12日止，因向特定对象发行 35133136股 A股股票而新增注册资本及股本情况。按照法律法规和公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币407808112.00元，股本为人民币407808112.00元。根据贵公司

2024年11月20日召开的第三届董事会第八次会议、2024年12月6日召开的2024年第二次临时股东

大会、2025年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2025年5月20日召开的2024年度股东大会、

2025年11月19日召开的第三届董事会第十八次会议及2025年12月5日召开的2025年第一次临时股东大会，并于2025年11月25日经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2604号）同意，贵公司向特定对象发行A股股票35133136股。根据发行结果，贵公司本次实际发行每股面值人民币1元的A股股票

35133136股，每股发行价格人民币27.04元，申请增加注册资本及股本人民币35133136.00元。

经我们审验，截至2026年2月12日止，贵公司已收到通过发行A股所获得的货币资金，其中新增股本金额为人民币35133136.00元(人民币叁仟伍佰壹拾叁万叁仟壹佰叁拾陆元整)。

第1页，共3页

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计

师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。验资报告(续)毕马威华振验字第2600228号

同时我们注意到，贵公司本次发行前的注册资本为人民币407808112.00元，股本为人民币

407808112.00元，审验情况如下：

股本增加金额审验的会计师事务所名称验资报告文号验资报告日期毕马威华振会计师事务所

第1期360000000.00毕马威华振验字第1800252号2018年3月27日（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所

第2期50000000.00毕马威华振验字第1900341号2019年8月6日（特殊普通合伙）深圳皇嘉会计师事务所

第3期720500.00皇嘉验资报字[2021]0098号2021年6月24日（普通合伙）鹏盛会计师事务所

第 4期 396000.00 鹏盛 A验字[2023]00003号 2023年 2月 24日（特殊普通合伙）鹏盛会计师事务所

第 5期 166090.00 鹏盛 A验字[2023]00005号 2023年 4月 23日（特殊普通合伙）

第6期4204.00不适用未经审验（注1）不适用

第7期(3490317.00)不适用未经审验（注2）不适用

第8期11082.00不适用未经审验（注3）不适用

第9期553.00不适用未经审验（注4）不适用

合计407808112.00

注1：该次股本变动系2023年度可转换公司债券转股增加股本人民币4204.00元，相关变更未经审验。

注2：该次股本变动系2024年度可转换公司债券转股增加股本人民币671.00元，同年公司注销回购专用证券账户中的股份减少股本3490988.00元，相关变更未经审验。

注3：该次股本变动系2025年度可转换公司债券转股增加股本人民币11082.00元，相关变更未经审验。

注4：该次股本变动系自2026年1月1日至2026年2月12日，可转换公司债券转股增加股本人民币553.00元，相关变更未经审验且尚未办妥工商变更。

截至 2026年 2月 12日止，贵公司向特定对象发行 A股股票拟变更后的注册资本为人民币

442941248.00元，累计股本为人民币442941248.00元。

第2页，共3页附件1拟新增注册资本实收情况明细表截至2026年2月12日止

被审验单位名称：深圳微芯生物科技股份有限公司货币单位：人民币元拟新增注册资本的实际出资情况

其中：股本股东名称认缴新增注册资本

货币出资其中：货币出资金额占新增注册资本比例金额占新增注册资本比例

湖北省铁路发展基金有限责任公司11094674.00299999984.9611094674.0031.57%11094674.0031.57%

财通基金管理有限公司8404215.00227249973.608404215.0023.92%8404215.0023.92%

华泰资产管理有限公司2736686.0073999989.442736686.007.79%2736686.007.79%

易米基金管理有限公司2181952.0058999982.082181952.006.21%2181952.006.21%海南文泰日晟私募股权投资基金管理

有限公司-海南文泰润钰私募股权投资2034023.0054999981.922034023.005.79%2034023.005.79%基金

西安博成基金管理有限公司-博成开元

1996671.0053989983.841996671.005.68%1996671.005.68%

精选私募证券投资基金

深圳市共同基金管理有限公司-共同成

1137580.0030760163.201137580.003.24%1137580.003.24%

长基金

无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究

1109467.0029999987.681109467.003.16%1109467.003.16%

精选一期私募证券投资基金

诺德基金管理有限公司1109467.0029999987.681109467.003.16%1109467.003.16%

中信证券资产管理有限公司1109467.0029999987.681109467.003.16%1109467.003.16%附件1拟新增注册资本的实际出资情况

其中：股本股东名称认缴新增注册资本

货币出资其中：货币出资金额占新增注册资本比例金额占新增注册资本比例陕西创领股权投资合伙企业（有限合

1109467.0029999987.681109467.003.16%1109467.003.16%

伙）

史连明1109467.0029999987.681109467.003.16%1109467.003.16%

合计35133136.00949999997.4435133136.00100.00%35133136.00100.00%附件2注册资本及股本变更前后对照表截至2026年2月12日止

被审验单位名称：深圳微芯生物科技股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本及股本变更前变更后占注册资本占注册资本股东名称金额总额比例本次增加额金额总额比例

有限售条件股份-0.00%35133136.0035133136.007.93%

无限售条件股份407808112.00100.00%-407808112.0092.07%

合计407808112.00100.00%35133136.00442941248.00100.00%注册资本及股本变更前后对照表已于2026年2月12日获贵公司确认。附件3验资事项说明

一、基本情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）系一家在中华人民共和国广东省深圳

市注册的股份有限公司。贵公司于2018年3月整体变更设立的股份有限公司，并于2018年3月29日取得了深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为914403007261803032号《营业执照》，贵公司的注册地址为深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷产业园 B 栋 21F-24F。本次变更前，贵公司的注册资本及股本均为人民币407808112.00元。

二、拟新增注册资本及出资规定

根据贵公司2024年11月20日召开的第三届董事会第八次会议、2024年12月6日召开的

2024年第二次临时股东大会、2025年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2025年5月20日召开的2024年度股东大会、2025年11月19日召开的第三届董事会第十八次会议及2025年12月5日召开的2025年第一次临时股东大会，并于2025年11月25日经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2604 号）同意，贵公司向特定对象发行 A 股股票 35133136 股。根据发行结果，贵公司本次实际发行每股面值人民币 1 元的 A 股股票 35133136 股，每股发行价格人民币 27.04 元，申请增加注册资本及股本人民币35133136.00元，本次变更后股本增加至人民币442941248.00元，注册资本增加至人民币442941248.00元。

三、审验结果

截至 2026 年 2 月 12 日，贵公司本次发行 A 股募集资金总额人民币 949999997.44 元，扣除担任主承销商职责的国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）含税承销费用人民币

11660000.00元，实际收到募集资金人民币938339997.44元，此款项已于2026年2月12日汇

入贵公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下：

开户银行银行账户名称账号收款日期币种金额（人民币元）上海银行股份有限公司深

深圳微芯生物科技股份有限公司030065775032026年2月12日人民币938339997.44圳科技园支行附件3

上述募集资金总额人民币949999997.44元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币

17451983.16元（含增值税），募集资金净额为人民币932548014.28元，其中计入股本金额为

人民币35133136.00元，计入资本公积金额为人民币897414878.28元。

具体发行费用明细如下：

金额单位：人民币元

序号项目金额（含增值税金额）