证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2026-078

奥比中光科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年 9月 14日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号

奥比科技大厦 3层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 232

普通股股东人数 231

特别表决权股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 514843775

普通股股东所持有表决权数量 102504535特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决

412339240权数量为：5）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

69.5195

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 13.8412

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.6783（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、 议案名称：《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 100241984 97.7927 2256756 2.2016 5795 0.0057

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.00002、议案名称：《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）普通股 100271284 97.8213 2227456 2.1730 5795 0.0057

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 100272002 97.8220 2226738 2.1723 5795 0.0057

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.00004、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 102320997 99.8209 178143 0.1737 5395 0.0054

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.00005.00、逐项审议《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

5.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 102186232 99.6894 178143 0.1737 140160 0.1369

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.00005.02、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）

普通股 102186232 99.6894 178143 0.1737 140160 0.1369

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.03、议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 102186232 99.6894 178143 0.1737 140160 0.1369

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.04、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 102186232 99.6894 178143 0.1737 140160 0.1369

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.05、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数（ ） （% 票数） （%）普通股 102186232 99.6894 178143 0.1737 140160 0.1369

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.06、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）

普通股 102186232 99.6894 178143 0.1737 140160 0.1369

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.07、议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）

普通股 102184728 99.6880 177334 0.1730 142473 0.1390

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 102184728 99.6880 178143 0.1737 141664 0.1383

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.09、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 102184728 99.6880 178143 0.1737 141664 0.1383

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6、议案名称：《关于公司发行 H股募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 102319911 99.8198 176425 0.1721 8199 0.0081

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 102319911 99.8198 176425 0.1721 8199 0.0081

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8、议案名称：《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 102319911 99.8198 176425 0.1721 8199 0.0081

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9、议案名称：《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 102319911 99.8198 176425 0.1721 8199 0.0081

特别表决权股份 82467848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10、议案名称：《关于 H股股票发行并上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 102319911 99.8198 176425 0.1721 8199 0.0081

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.000011.00、逐项审议《关于制定公司于 H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

11.01、议案名称：《奥比中光科技集团股份有限公司章程（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）

普通股 102189432 99.6925 171930 0.1677 143173 0.1398

特别表决权股份 82467848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11.02、议案名称：《奥比中光科技集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 102190132 99.6932 171230 0.1670 143173 0.1398特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11.03、议案名称：《奥比中光科技集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 102190132 99.6932 171230 0.1670 143173 0.1398

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.000012、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H股并上市相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 102322782 99.8226 173854 0.1696 7899 0.0078

特别表决权股份 412339240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 102323897 99.8237 171930 0.1677 8708 0.0086

特别表决权股份 82467848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 比例 比例

票数 % 票数 % 票数 比例（%）（ ） （ ）《关于公司

<2026年股票

1 期权与限制性 9380 80.5673 2256513 756 19.3828 5795 0.0499股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2026年股票

2 期权与限制性 9409 80.8190 2227 19.1311 5795 0.0499

股票激励计划 813 456实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会

办理公司 2026

3 9410 80.8252 2226年股票期权与 531 738 19.1250 5795 0.0498

限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司发行H股股票并在

4 1145 1781香港联合交易 9526 98.4236 43 1.5300 5395 0.0464

所有限公司上市的议案》

5.01 1132 1781 1401上市地点 4761 97.2661 43 1.5300 60 1.2039

5.02 发行股票的种 1132 97.2661 17814761 43 1.5300

1401

类和面值 60 1.2039

5.03 发行及上市时 1132 97.2661 17814761 43 1.5300

1401

间 60 1.2039

5.04 1132 97.2661 1781发行方式 4761 43 1.5300

1401

60 1.2039

5.05 1132 97.2661 1781发行规模 4761 43 1.5300

1401

60 1.2039

5.06 1132 97.2661 1781发行对象 4761 43 1.5300

1401

60 1.2039

5.07 1132 97.2532 1773定价原则 3257 34 1.5230

1424

73 1.2238

5.08 1132 97.2532 1781发售原则 3257 43 1.5300

1416

64 1.2168

5.09 1132 97.2532 1781承销方式 3257 43 1.5300

141664 1.2168《关于公司发行

6 H股募集资金 11458440 98.4143

1764

25 1.5152 8199 0.0705使用计划的议案》《关于公司申请

7 转为境外募集 1145 98.4143 1764 1.5152 8199 0.0705

股份有限公司 8440 25的议案》《关于公司发行

8 H股股票前滚 11458440 98.4143

1764

25 1.5152 8199 0.0705存利润分配方案的议案》《关于公司聘请

9 H股发行及上 1145 98.4143 17648440 25 1.5152 8199 0.0705市的审计机构的议案》《关于 H股股

10 票发行并上市 1145 1764

决议有效期的 8440

98.4143 25 1.5152 8199 0.0705议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士

12 1146全权办理公司 1311 98.4389

1738

54 1.4931 7899 0.0680

发行 H股并上市相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1-8、议案 10、议案 11.01、议案 12-13为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东会审议的议案 9、议案 11.01、议案 13 涉及每一特别表决权股

份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同。

3、本次会议议案 1-10、议案 12对中小投资者进行了单独计票。

4、拟为公司 2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的股东或者与

激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决本次会议议案 1-3，经核验，无关联股东投票情形。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：冯霞、陈佳宝

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2026年 9月 15日