证券代码：688322证券简称：奥比中光公告编号：2025-043

奥比中光科技集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月21日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数139

普通股股东人数138特别表决权股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量550120683

普通股股东所持有表决权数量137739278特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

412381405表决权数量为：5）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

75.5305例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）18.9113特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

56.6192

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13767886099.9561166840.0121437340.0318特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13767886099.9561166840.0121437340.0318特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份3、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13767886099.9561166840.0121437340.0318特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13767886099.9561166840.0121437340.0318特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份

5、议案名称：《2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13766089299.9430346520.0251437340.0319特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份

6、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13766166699.9436344780.0250431340.0314特别表决权

82476281100.000000.000000.0000

股份

7、议案名称：《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13766356699.9450297780.0216459340.0334特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13765786299.9408347520.0252466640.0340特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份

9、议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13766296699.9445297780.0216465340.0339特别表决权

82476281100.000000.000000.0000

股份

10、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13732180599.69693715390.2697459340.0334特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份

11、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13732180599.69693715390.2697459340.0334特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份

12、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13765186299.9365765370.0555108790.0080特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份

13、 逐项审议《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A股股票方案>的议案》13.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13764426499.9310821370.0596128770.0094

特别表决权股份412381405100.000000.000000.0000

13.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13764426499.9310815370.0591134770.0099

特别表决权股份412381405100.000000.000000.0000

13.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13764426499.9310821370.0596128770.0094

特别表决权股份412381405100.000000.000000.0000

13.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13764426499.9310821370.0596128770.0094

特别表决权股份412381405100.000000.000000.0000

13.05议案名称：发行数量审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13764426499.9310821370.0596128770.0094

特别表决权股份412381405100.000000.000000.0000

13.06议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13764426499.9310821370.0596128770.0094

特别表决权股份412381405100.000000.000000.0000

13.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13764506499.9315807370.0586134770.0099

特别表决权股份412381405100.000000.000000.0000

13.08议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13764573299.9320800690.0581134770.0099

特别表决权股份412381405100.000000.000000.0000

13.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13764906499.9345767370.0557134770.0098

特别表决权股份412381405100.000000.000000.0000

13.10议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股13764573299.9320800690.0581134770.0099

特别表决权股份412381405100.000000.000000.0000

14、 议案名称：《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13764706299.9330813370.0590108790.0080特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份15、 议案名称：《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13764706299.9330813370.0590108790.0080

特别表决权412381405100.000000.000000.0000股份16、 议案名称：《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13764706299.9330813370.0590108790.0080特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份

17、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13767659299.9544496070.0360130790.0096特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份18、 议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13764706299.9330813370.0590108790.0080特别表决权

412381405100.000000.000000.0000股份19、议案名称：《关于公司<未来三年股东回报规划（2025年-2027年）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13768116099.9578472390.0342108790.0080

特别表决权股份412381405100.000000.000000.000020、 议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13765546299.9391729370.0529108790.0080特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份21、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13765366299.9378747370.0542108790.0080特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份

22、 议案名称：《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股13764888199.9343767370.0557136600.0100特别表决权

412381405100.000000.000000.0000

股份

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于2024年度利

98.000.881.110

6润分配预案的议38083073447843134

27721

案关于2025年度公

司及子公司申请98.050.761.182

738102072977845934

综合授信额度的16631议案关于公司符合向

97.751.960.280

12 特定对象发行A股 3798503 76537 10879

04951

股票条件的议案

13.发行股票的种类97.552.110.331

37909058213712877

01和面值49374

13.发行方式和发行97.552.090.346

37909058153713477

02时间49829

13.发行对象和认购97.552.110.331

37909058213712877

03方式49374

13.定价基准日、发行97.552.110.331

37909058213712877

04价格及定价原则49374

13.97.552.110.331

发行数量37909058213712877

0549374

13.募集资金金额及97.552.110.331

37909058213712877

06用途49374

13.97.572.070.346

限售期37917058073713477

075576913.97.592.060.347

股票上市地点37923738006913477

0826040

本次发行前滚存

13.97.671.970.346

未分配利润的安37957057673713477

0984479

排

13.本次发行决议的97.592.060.347

37923738006913477

10有效期限26040关于公司《2025年度向特定对象97.622.090.280

1437937038133710879

发行 A股股票预 69 31 0案》的议案关于公司《2025年度向特定对象

97.622.090.280

15 发行A股股票发行 3793703 81337 10879

69310

方案的论证分析报告》的议案关于公司《2025年度向特定对象

97.622.090.280

16 发行A股股票募集 3793703 81337 10879

69310

资金使用可行性分析报告》的议案关于公司《前次募

98.381.270.336

17集资金使用情况38232334960713079

68657报告》的议案关于向特定对象

发行A股股票摊薄

97.622.090.280

18即期回报、填补措37937038133710879

69310

施及相关主体承诺的议案关于公司《未来三年股东回报规划98.501.210.280

1938278014723910879

（2025年-202743561年）》的议案关于设立本次向

特定对象发行A股

97.841.870.280

20股票募集资金专38021037293710879

30691

项账户并签署监管协议的议案关于提请股东会授权董事会及其

授权人士全权办97.791.920.280

2138003037473710879

理公司本次向特67321

定对象发行A股股票相关事宜的议案关于公司《2025年度向特定对象

发行A股股票募集 97.67 1.97 0.351

2237955227673713660

资金投向属于科37476技创新领域的说明》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1-22为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、本次会议议案6、议案7、议案12-22对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况；

4、本次会议议案6、议案9不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：刘畅、陈佳宝

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司董事会

2025年5月22日