证券代码：688323证券简称：瑞华泰公告编号：2026-020

转债代码：118018转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

次会议于2026年4月17日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2026年4月28日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理规则的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽职，对管理层进行认真指导，不断完善和规范公司内部管理及运作，推动公司稳健发展。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

1（二）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2025年年度报告》及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（六）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营和长期资金发展需求，为实现公司平稳运营、健康发展，同时更好地维护全体股东的长远利益，同意公司2025年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会审计委

员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司申请2026年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事汤昌丹先生回避表决。

3具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（十）审议通过《关于建立<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于2025年度高管薪资考核方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事汤昌丹先生、袁舜齐先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

4（十三）审议通过《关于2026年度高管薪资方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事汤昌丹先生、袁舜齐先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（十六）审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于变更证券事务代表的议案》。（公告编号：2026-028）。

5（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》(公

告编号：2026-021)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二十）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

6特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

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