证券代码：688326证券简称：经纬恒润公告编号：2026-017

北京经纬恒润科技股份有限公司

关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理审批

机关变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理审批机关变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的5名激励对象因离职而不再具备

激励计划规定的激励条件，其所持已获授但尚未解除限售的8640股限制性股票应予以回购注销，回购注销后公司股份总数将由119940960股减至119932320股，公司注册资本将由11994.0960万元减至11993.2320万元，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。

二、修订《公司章程》并办理审批机关登记情况鉴于上述公司总股本和注册资本的变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定及市场监督管理部门的相关要求，结合公司的实际情况，公司拟对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序原章程条款修订后章程条款号

第七条第七条

公司注册资本为人民币11994.0960万元。公司注册资本为人民币11993.2320万元。第九条第九条

2公司的董事长为法定代表人，担任法定代表人的代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，担任法定

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

第二十条

第二十条

公司已发行的股份数为11994.0960万股。公司

3公司已发行的股份数为11993.2320万股。公司发行的

发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。

民币1元。

第一百四十七条第一百四十七条

审计委员会由3名董事组成，为不在公司担任高审计委员会由3名董事组成，由董事会选举产生，为不级管理人员的董事，其中包括2名独立董事，且在公司担任高级管理人员的董事，其中包括2名独立董

4

至少应有1名独立董事为会计专业人士。审计委事，且至少应有1名独立董事为会计专业人士。审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事中员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事中会计专会计专业人士担任，负责主持委员会工作。业人士担任，负责主持委员会工作。

第一百五十四条第一百五十四条

5经理（包括总经理及副总经理）及其他高级管理总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期3年，

人员每届任期3年，连聘可以连任。连聘可以连任。

第一百五十七条

第一百五十七条经理（包括总经理及副总经理）及其他高级管理

总经理、副总经理及其他高级管理人员可以在任期届满

6人员可以在任期届满以前提出辞职。有关经理及以前提出辞职。有关经理及其他高级管理人员辞职的具其他高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

公司之间的劳动合同规定。

第二百一十一条释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超

第二百一十一条释义

过50%的股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议

总额超过50%的股东；或者持有股份的比例虽然产生重大影响的股东。

未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已

（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他足以对股东会的决议产生重大影响的股东。

安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他

（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或组织。

7者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董法人或者其他组织。

事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联

的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移关系。

的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因（四）总经理、副总经理，是指《中华人民共和国公司为同受国家控股而具有关联关系。

法》（2023年修订）内规定的高级管理人员：经理、副经理。

原《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进行审议。公司董事会同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理审批机关变更登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年4月25日