证券代码：688326证券简称：经纬恒润公告编号：2026-022

北京经纬恒润科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月26日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14号 1幢 C3-4层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数67

普通股股东人数66特别表决权股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量102175570

普通股股东所持有表决权数量32716556特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权

69459014数量为：6）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

67.0006

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）21.4536特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.5470

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》及《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书郑红菊女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5398776152.83822156950.211114000.0014

特别表决权股份4797071446.949300.000000.0000

2、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5397611952.82682161950.2116125420.0123特别表决权股份4797071446.949300.000000.0000

3、议案名称：关于申请2026年度综合授信额度及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5385480652.70813374080.3302126420.0124

特别表决权股份4797071446.949300.000000.0000

4、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5397561952.82632273370.222519000.0019

特别表决权股份4797071446.949300.000000.0000

5、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股919870297.68922161952.296014000.0149

特别表决权股份00.000000.000000.0000

6、议案名称：关于确定公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股919870297.68922161952.296014000.0149

特别表决权股份00.000000.000000.0000

7、议案名称：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已

获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5398816152.83862156950.211110000.0010

特别表决权股份4797071446.949300.000000.0000

8、议案名称：关于2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5398766186.79692161950.347610000.0016

特别表决权股份799511912.853900.000000.0000

9、议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理审批机关变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股5398816186.79772156950.346810000.0016

特别表决权股份799511912.853900.000000.0000

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5398816186.79772156950.346810000.0016

特别表决权股份799511912.853900.000000.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

3关于申请2026年度综合授906624796.28253374083.5832126420.1343

信额度及提供担保的议案

4关于开展外汇衍生品交易918706097.56552273372.414319000.0202

业务的议案

5关于确认公司董事2025年919870297.68922161952.296014000.0149

度薪酬的议案

6关于确定公司董事2026年919870297.68922161952.296014000.0149

度薪酬方案的议案关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励

7对象所持已获授但尚未解919960297.69872156952.290710000.0106

除限售的限制性股票的议案

8关于2025年年度利润分配919910297.69342161952.296010000.0106

方案的议案

10关于续聘会计师事务所的919960297.69872156952.290710000.0106

议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案7、议案9

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案103、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6

应回避表决的关联股东名称：吉英存、曹旭明、张明轩、北京方圆九州投资中心（有限合伙）、北京天工山丘投资中心（有限合伙）、北京天工信立投资中心（有限合伙）、北京合力顺盈投资中心（有限合伙）、北京正道伟业投资中心（有限合伙）、北京玉衡珠嵩投资中心（有限合伙）和北京天佑飞顺投资中心（有限合伙）均对议案5和议案6回避表决

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

5、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数

量相同的议案：议案8、议案9、议案10

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：韩旭、刘一帆

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026年5月27日