证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2025-056

云从科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月28日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数250

普通股股东人数249特别表决权股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1246562524

普通股股东所持有表决权数量15917644特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

1230644880表决权数量为：6）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.3929例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）0.7711特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

59.6218

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%比例比例）票数%票数（）（%）

普通股1471558392.448211221767.0498798850.5020特别表决权

205107480100.000000.000000.0000

股份

2.00、议案名称：《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股1465257892.052411480817.21261169850.7350特别表决权股

1230644880100.000000.000000.0000

份

2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股1465120892.043811480817.21261183550.7436特别表决权股

1230644880100.000000.000000.0000

份

2.03、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股1457328191.554211555817.25971887821.1861特别表决权股

1230644880100.000000.000000.0000

份

2.04、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股1467907492.218810719766.73451665941.0467特别表决权股

1230644880100.000000.000000.0000

份

（二）累积投票议案表决情况

3.00、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于选举周曦为第三

3.01届董事会非独立董事124192766099.6281是的议案》《关于选举杨桦为第三

3.02届董事会非独立董事124233744399.6610是的议案》《关于选举李继伟为第

3.03三届董事会非独立董124189865999.6258是事的议案》《关于选举李夏风为第

3.04三届董事会非独立董124182964199.6203是事的议案》《关于选举游宇为第三

3.05届董事会非独立董事124189074199.6252是的议案》《关于选举刘君为第三

3.06届董事会非独立董事124189273699.6253是的议案》

4.00、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于选举徐欣为第三

4.01届董事会独立董事的21641961597.9162是议案》《关于选举高慧为第三

4.02届董事会独立董事的21662871498.0109是议案》4.03《关于选举赵沛霖为第21637382497.8955是三届董事会独立董事的议案》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）《关于选举周曦为第三

3.01届董事会非独立董事的1128278070.8822议案》《关于选举杨桦为第三

3.02届董事会非独立董事的1169256373.4566议案》《关于选举李继伟为第

3.03三届董事会非独立董事1125377970.7000的议案》《关于选举李夏风为第

3.04三届董事会非独立董事1118476170.2664的议案》《关于选举游宇为第三

3.05届董事会非独立董事的1124586170.6502议案》《关于选举刘君为第三

3.06届董事会非独立董事的1124785670.6628议案》《关于选举徐欣为第三

4.01届董事会独立董事的议1131213571.0666案》《关于选举高慧为第三

4.02届董事会独立董事的议1152123472.3802案》《关于选举赵沛霖为第

4.03三届董事会独立董事的1126634470.7789议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、2.01-2.04为非累积投票议案，并已审议通过；

2、本次会议议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席本次会议有效

表决股份总数的2/3以上通过；

3、本次会议议案2.01-2.04、3.01-3.06适用特别表决权；4、本次会议议案3.01-3.06、4.01-4.03对中小投资者表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名、于小涵

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2025年11月29日