云从科技:第二届监事会第二十三会议决议公告

证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2025-022

云从科技集团股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2025年4月28日在上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼

4楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知及相关材料

已于2025年4月18日以电子邮件方式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席刘君先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事

3人（其中监事周哲斯先生以通讯表决的方式出席）。本次会议的召集、召开和

表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

1、《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

公司监事会认为：《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》公允地反映了2024年年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法

规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站

1（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会认为：公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，编写了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为：《2024年度财务决算报告》符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至2024年

12月31日的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

4、《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司监事会认为：《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真

实反映了公司2024年度募集资金存放、管理与使用的相关情况，公司2024年度募集资金存放与实际使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和公

司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，

2公司所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在改

变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金存放和使用重大违规的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-020）。

5、《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

公司监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》

《企业内部控制评价指引》的规定，结合公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

6、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

公司监事会认为：根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司预计2025年度为控股子公司（重庆中科云从科技有限公司）提供合计不超过人民币1亿元（或等值外币）的担保额度（可滚动使用）。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》（公

3告编号：2025-024）。

7、《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

公司监事会认为：公司根据日常经营和业务发展的需要，保证其业务顺利开展，公司预计2025年度为全资子公司提供合计不超过人民币4亿元（或等值外币）的担保额度（可滚动使用）。公司子公司目前经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，担保额度符合公司业务规模。本次担保额度预计事项符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。

8、《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》

公司监事会认为：因该事项与公司全体监事存在利害关系，因此全体监事在审议该事项时需回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

9、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司监事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

4公司监事会认为：因公司尚存在未弥补亏损，且公司未来在研发投入等方面

资金需求依然较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-025）。

11、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司监事会认为：该议案的相关事项是为了公司及合并报表范围内子公司的

日常流动资金的周转，有利于满足公司生产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，解决经营资金需求，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公司监事会认为：此次公司向股东大会提请授权采用简易程序向特定对象发

行股票进行融资的事项符合相关法律法规以及《公司章程》的相关要求，有利于公司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。