证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2025-031

云从科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月21日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11号楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数554

普通股股东人数553特别表决权股东人数1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1252555307

普通股股东所持有表决权数量21910427特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数

1230644880量为：6）

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.6832

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）1.0615

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.6217

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长周

曦先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云从科技集团股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1811932682.6973331627815.13564748232.1671特别表决权股份12306448801000000

2、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1808946582.5610326117414.88415597882.5549特别表决权股份12306448801000000

3、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股1819611683.0477331497415.12973993371.8226特别表决权股份12306448801000000

4、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股1818919983.0162331469415.12844065341.8554特别表决权股份12306448801000000

5、议案名称：《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股1741489779.4822401097118.30624845592.2116特别表决权股份12306448801000000

6、议案名称：《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股1742930279.5480400580218.28264753232.1694

3特别表决权股份12306448801000000

7、议案名称：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股1774505280.9891366802916.74104973462.2699特别表决权股份12306448801000000

8、议案名称：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股1788865281.6445358686516.37064349101.9849

特别表决权股份//////

9、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股1813430882.7656327582014.95105002992.2834特别表决权股份12306448801000000

10、议案名称：《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

4表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股1748502079.8023390623717.82825191702.3695特别表决权股份205107480100000011、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股1768817680.7295379783417.33344244171.9371特别表决权股份12306448801000000

12、议案名称：《关于续聘2025年审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股1773632980.9493356222016.25816118782.7926特别表决权股份2051074801000000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号5《关于<2025年度1741489779.4822401097118.30624845592.2116

5董事薪酬方案>的议案》《关于为控股子公

8司提供担保额度1788865281.6445358686516.37064349101.9849的议案》《关于<2024年度

10利润分配预案>的1748502079.8023390623717.82825191702.3695议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向

111768817680.7295379783417.33344244171.9371

特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于续聘2025

12年审计机构的议1773632980.9493356222016.25816118782.7926案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议1-12项议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。

2、本次会议第11项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决股份总

数的2/3以上通过。

3、本次会议第10和12项议案不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权。

4、本次会议第5、8、10-12项议案对中小投资者表决进行了单独计票。

5、关联股东常州云从信息科技有限公司已对议案8回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名毕昶旭

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

6特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

2025年5月22日

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