证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2026-048

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B座

10 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 97

普通股股东人数 97

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 35728225

普通股股东所持有表决权数量 35728225

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.8251

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.8251

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 35700885 99.9234 22120 0.0619 5220 0.01472、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 35704921 99.9347 18084 0.0506 5220 0.01473、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 35699609 99.9199 23396 0.0654 5220 0.0147

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 35703645 99.9312 19360 0.0541 5220 0.0147

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案议案名称

序 比例 比例 比例票数 票数 票数号 （%） （%） （%）《关于公司<2026年限制性股票激励

1 9394495 99.7098 22120 0.2347 5220 0.0555计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励

2 9398531 99.7526 18084 0.1919 5220 0.0555

计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办

3 理 2026 年限制性 9393219 99.6962 23396 0.2483 5220 0.0555

股票激励计划相关事宜的议案》《关于续聘会计师

4 9397255 99.7391 19360 0.2054 5220 0.0555事务所的议案》（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3为特别决议议案，已经出席会议的股

东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘雪莹、韩振亚

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日