深圳市深科达智能装备股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

证券代码：688328证券简称：深科达

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议资料

2026年6月

1深圳市深科达智能装备股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

目录

股东会会议须知...............................................3

2026年第三次临时股东会会议议程.....................................5

议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的

议案....................................................7

议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议

案.....................................................8

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深圳市深科达智能装备股份有限公司股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》

《深圳市深科达智能装备股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本股东会会议须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工

作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确

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定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能

将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整

为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代表出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向

参加股东会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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2026年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开日期时间：2026年6月22日13点30分

（二）召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B座 10 楼会议室

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-

9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开

当日的9:15-15:00。

（四）会议召集人：深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的

表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议各项议案序号累积投票议案名称

1.00关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

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1.01选举黄奕宏先生为第五届董事会非独立董事

1.02选举周永亮先生为第五届董事会非独立董事

1.03选举周尔清先生为第五届董事会非独立董事

1.04选举郑亦平先生为第五届董事会非独立董事

2.00关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

2.01选举李明先生为第五届董事会独立董事

2.02选举刘登明先生为第五届董事会独立董事

2.03选举宋敬川先生为第五届董事会独立董事

（六）与会股东及股东代表发言及提问

（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）复会，主持人宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）现场会议结束

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议案一：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规

范性文件以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名黄奕宏先生、周永亮先生、周尔清先生、郑亦平先生为公司

第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人将于公司2026年第三

次临时股东会审议通过之日起就任，任期为三年。

相关人员简历信息详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-

021）。

本议案包含4项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案采用累积投票制逐项审议并表决：

1.01：选举黄奕宏先生为第五届董事会非独立董事

1.02：选举周永亮先生为第五届董事会非独立董事

1.03：选举周尔清先生为第五届董事会非独立董事

1.04：选举郑亦平先生为第五届董事会非独立董事

本议案已经公司2026年6月4日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2026年6月22日

7深圳市深科达智能装备股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规

范性文件以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名李明先生、刘登明先生、宋敬川先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，将于公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期为三年。

相关人员简历信息详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-

021）。

本议案包含3项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案采用累积投票制逐项审议并表决：

2.01：选举李明先生为第五届董事会独立董事

2.02：选举刘登明先生为第五届董事会独立董事

2.03：选举宋敬川先生为第五届董事会独立董事

本议案已经公司2026年6月4日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2026年6月22日

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