证券代码：688328证券简称：深科达公告编号：2025-023

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月19日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B座11楼1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数28

普通股股东人数28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量37707157

普通股股东所持有表决权数量37707157

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

39.9202

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.9202

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书郑亦平先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3755833799.60531286840.3412201360.0535

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3755833799.60531286840.3412201360.0535

3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股3755833799.60531286840.3412201360.0535

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3755833799.60531286840.3412201360.0535

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3755833799.60531286840.3412201360.05356、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3755833799.60531286840.3412201360.05357、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3755833799.60531286840.3412201360.0535

8、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3755833799.60531286840.3412201360.05359、议案名称：《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3755833799.60531286840.3412201360.0535

10、议案名称：《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3755833799.60531286840.3412201360.0535

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2024

127512862013

5年度利润分配预89.55339.03311.4136

752846案的议案》《关于公司董事

2024年度薪酬

127512862013

6发放情况及89.55339.03311.4136

752846

2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事

2024年度薪酬

127512862013

7发放情况和89.55339.03311.4136

752846

2025年度薪酬方案的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；

2、本次股东大会议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：方荣杰、曾斌

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2025年5月20日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件