证券代码：688328证券简称：深科达公告编号：2025-051

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年10月16日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B座

10楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数52

普通股股东人数52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量37869795

普通股股东所持有表决权数量37869795

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.0923例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.0923

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持；本次会议采用现场投票

与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书郑亦平先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更部分募投项目并新增募投项目、向子公司提供借款以实施新募投项目及新设募集资金专户的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3765956099.4448679730.17941422620.3758

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3765691999.4378706140.18641422620.3758

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1《关于变更部137697586.7544679734.28251422628.9631分募投项目并新增募投

项目、向子公司提供借款以实施新募投项目及新设募集资金专户的议案》《关于续聘会

2计师事务所137433486.5880706144.44891422628.9631的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案无特别决议议案。

2、本次股东会议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘雪莹、徐磊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2025年10月17日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；（三）本所要求的其他文件。