证券代码：688328证券简称：深科达公告编号：2026-002

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月5日

（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B座

10楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数43

普通股股东人数43

2、出席会议的股东所持有的表决权数量38219495

普通股股东所持有表决权数量38219495

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.4626

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.4626

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持；本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书郑亦平先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3817685299.8884371430.097155000.0145

2、议案名称：《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3817685299.8884371430.097155000.01453、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3817685299.8884371430.097155000.0145

4、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股3817685299.8884411430.107615000.0040

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《关于公司<2025年股票期权激励计

1189426797.7984371431.917655000.2840划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计

2189426797.7984371431.917655000.2840

划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理

32025年股票期权激189426797.7984371431.917655000.2840

励计划相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已经出席会议的股

东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东会议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘雪莹、徐磊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2026年1月6日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。