证券代码：688329证券简称：艾隆科技公告编号：2025-054

苏州艾隆科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东大会召开的地点：苏州市工业园区新庆路71号艾隆科技一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数23

普通股股东人数23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量31144265

普通股股东所持有表决权数量31144265

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.8077例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.8077

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份和员工持股计划股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。2、本次会议由公司董事会召集，因董事长徐立先生视频参会无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事李万凤女士主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，以现场或通讯方式出席8人；

2、公司在任监事3人，以现场方式出席2人，监事邱建辉先生因工作原因请假未

能出席本次会议；

3、董事会秘书杨晨女士出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3110201499.8643422510.135700.0000

2、议案名称：关于制定和修订公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3110201499.8643422510.135700.0000

3、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3110201499.8643422510.135700.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数票数比例（%）票数比例（%）

（%）

3关于续聘2025689794.22742255.772200.0000年度审计机构3081的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东

或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：张文亮、王志腾

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资

格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025年11月15日