证券代码：688330证券简称：宏力达公告编号：2026-022

上海宏力达信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：上海市松江区新桥明兴路628号上海松江格兰

云天大酒店（原上海新桥绿地铂骊酒店）4楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股

东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数110

普通股股东人数110

2、出席会议的股东所持有的表决权数量82269833

普通股股东所持有表决权数量82269833

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

59.3158例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.3158

注：截至本次股东会股权登记日（即2026年5月11日），公司回购专用证券账户中股份数为1301916股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集、董事长章辉先生主持，会议采取网络投票的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书宫文静女士列席了本次会议；除担任董事的高级管理人员外，

副总经理赖安定先生、副总经理袁敏捷女士、财务总监张占先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8194231399.60193089730.3756185470.0225

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8193290999.59053089730.3756279510.0340

3、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8175525299.37454985340.6060160470.01954、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8209640999.78921384730.1683349510.0425

5、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8201766499.69352242180.2725279510.0340

6、议案名称：关于确认公司2025年度董事薪酬及制定2026年度董事薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7625574699.60972708180.3538279510.0365

7、议案名称：关于日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股8203801199.71822129180.2588189040.0230

8、议案名称：关于受让上海科梁信息科技股份有限公司部分股份暨关联交

易的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股2199619898.42043095351.3850435010.1946

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

持股5%以上普68156521100.000000.000000.0000通股股东

持股1%-5%普13108841100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下普48989048.770949853449.6315160471.5976通股股东

其中：市值50

万以下普通股16627961.458010427838.542000.0000股东

市值50万以上32361144.093939425653.7196160472.1865普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于公司2025年

3年度利润分配预案788341393.87264985345.9363160470.1911

的议案关于续聘公司2026

4年度审计机构的议822457097.93491384731.6489349510.4162

案关于确认公司2025

6年度董事薪酬及制2026809922596.44242708183.2248279510.3328定年度董事

薪酬方案的议案

7关于日常关联交易816617297.23962129182.5353189040.2251

预计的议案关于受让上海科梁

8信息科技股份有限804495895.79623095353.6858435010.5180

公司部分股份暨关

联交易的议案（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东

所持表决权数量的过半数表决通过。

2、本次股东会审议的议案3、4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票，

上述议案已表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8

回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事回避表决议案6，上海鸿元

投资集团有限公司及其一致行动人上海越海投资中心（有限合伙）、俞旺帮、上

海鸿元合同能源管理中心（有限合伙）回避表决议案8。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、乔若瑶

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2026年5月15日