证券代码：688331证券简称：荣昌生物公告编号：2026-028
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月16日
（二）股东会召开的地点：烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期
6134会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数140
普通股股东人数140
其中：A股股东人数 139境外上市外资股股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量234273244
普通股股东所持有表决权数量234273244
其中：A股股东所持有表决权数量 203730892
境外上市外资股股东所持有表决权数量305423523、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
41.5027比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
41.5027
（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
36.0919
的比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
5.4107
表决权数量的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长王威东先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书温庆凯先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股23413673599.9417563690.0241801400.0342
其中：A股 203684883 99.9774 39869 0.0196 6140 0.0030
境外上市外资3045185299.7037165000.0540740000.2423股
2、议案名称：《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股23413673599.9417563690.0241801400.0342
其中：A股 203684883 99.9774 39869 0.0196 6140 0.0030境外上市外资
3045185299.7037165000.0540740000.2423
股
3、议案名称：《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）
普通股23413673599.9417563690.0241801400.0342
其中：A股 203684883 99.9774 39869 0.0196 6140 0.0030境外上市外资
3045185299.7037165000.0540740000.2423
股
4、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股23419643399.9672579260.0247188850.0081
其中：A股 203664081 99.9672 57926 0.0284 8885 0.0044境外上市外资
3053235299.967300.0000100000.0327
股
5、议案名称：《关于续聘2026年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）
普通股23368163599.74755754690.2456161400.0069
其中：A股 203615173 99.9432 109579 0.0538 6140 0.0030境外上市外资
3006646298.44194658901.5254100000.0327
股
6、议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股23419611399.9671615910.0263155400.0066
其中：A股 203663761 99.9670 61591 0.0302 5540 0.0027境外上市外资
3053235299.967300.0000100000.0327
股7、议案名称：《关于增发公司股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
普通股20981349489.55932444421010.4341155400.0066
其中：A股 199452552 97.9000 4272800 2.0973 5540 0.0027境外上市
1036094233.92322017141066.0441100000.0327
外资股
8、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
普通股23419671399.9673559910.0239205400.0088
其中：A股 203664361 99.9673 55991 0.0275 10540 0.0052境外上市外资
3053235299.967300.0000100000.0327
股
9.00议案名称：《关于修订及制定部分内部管理制度的议案》
9.01议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 234195659 99.9669 35513 0.0152 42072 0.0180其中：A股 203668807 99.9695 30013 0.0147 32072 0.0157境外上市外资
3052685299.949355000.0180100000.0327
股
9.02议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
普通股23416988199.9559612910.0262420720.0180
其中：A股 203637529 99.9542 61291 0.0301 32072 0.0157境外上市外资
3053235299.967300.0000100000.0327
股
10、议案名称：《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
普通股23420111399.9692559910.0239161400.0069
其中：A股 203668761 99.9695 55991 0.0275 6140 0.0030境外上市外资
3053235299.967300.0000100000.0327
股
（二）累积投票议案表决情况
11.00《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会议有
议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）11.01《选举王威东先生23098867198.5980是为公司第三届董事会执行董事》11.02《选举房健民先生23176820498.9307是为公司第三届董事会执行董事》11.03《选举温庆凯先生23162120398.8680是为公司第三届董事会执行董事》11.04《选举王荔强先生22821407497.4136是为公司第三届董事会非执行董事》11.05《选举房艺女士为23173116798.9149是
公司第三届董事会执行董事》
12.00《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）12.01《选举宋希亮先生23394468499.8598是为公司第三届董事会非执行独立董事》12.02《选举黄国滨先生22968188798.0402是为公司第三届董事会非执行独立董事》12.03《选举陈云金先生23373939799.7721是为公司第三届董事会非执行独立董事》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案议案名称同意反对弃权序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）4《关于公司108699.388657920.530188850.0813
<2025年度利09496
润分配预案>的议案》5《关于续聘108198.941110951.002861400.0562
2026年度境内204179
外会计师事务所的议案》6《关于确认董108699.385761590.563655400.0507事薪酬的议06291案》10《关于公司部108699.431455990.512461400.0562分募投项目子56291项目变更及金额调整的议案》
2、累积投票议案
11.00《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）11.01《选举王威东1055593696.5974是先生为公司
第三届董事会执行董事》11.02《选举房健民1060462497.0430是先生为公司
第三届董事会执行董事》11.03《选举温庆凯1049354896.0265是先生为公司
第三届董事会执行董事》11.04《选举王荔强1036409194.8419是先生为公司
第三届董事会非执行董事》11.05《选举房艺女1058102396.8270是士为公司第三届董事会执行董事》
12.00《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例
（%）12.01《选举宋希亮1060920097.0849是先生为公司
第三届董事会非执行独立董事》12.02《选举黄国滨1015437792.9228是先生为公司
第三届董事会非执行独立董事》12.03《选举陈云金1066123897.5611是先生为公司
第三届董事会非执行独立董事》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会中议案1-6、议案9-10为普通决议议案，已经出席本次会议股东
或股东代理人所持有效表决权过半数审议通过；
2、本次股东会议案7、8为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、本次股东会议案4-6、议案10-12为对中小投资者单独计票的议案；
4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员2026年度薪酬方案。三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王浩霖、刘承宾
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2026年6月17日
沪公网安备31011802005267号
