证券代码：688331证券简称：荣昌生物公告编号：2025-030

港股代码：09995港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月26日召

开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《企业管治守则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，加强董事会的有效性及多元化，保障规范运作，并结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会提名委员会委员进行了调整，其中王威东先生不再担任提名委员会委员，由苏晓迪女士担任提名委员会委员。调整后的提名委员会委员自本次会议审议通过之日起至

第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会其他专门委员会委员保持不变。

本次调整前后，第二届董事会提名委员会委员组成情况如下：

委员会名称调整前调整后

提名委员会黄国滨（召集人）、郝先经、王威东黄国滨（召集人）、郝先经、苏晓迪特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2025年5月27日