证券代码：688331证券简称：荣昌生物公告编号：2025-036

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大

会及 2025 年第一次 H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：有

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月26日

（二）股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

2024年年度股东大会：

1、出席会议的股东和代理人人数111

普通股股东人数111

其中：A股股东人数 108

境外上市外资股（H股）股东人数 3

2、出席会议的股东所持有的表决权数量251446444

普通股股东所持有表决权数量 251446444其中：A股股东所持有表决权数量 217343569

境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 34102875

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.6137例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.6137

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

38.5629比例（%）

境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量

6.0508

占公司表决权数量的比例（%）

2025 年第一次 A 股类别股东大会：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 108

2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量 217343569

3、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量占公司有表决 61.2189

权 A 股数量的比例（%）

2025 年第一次 H 股类别股东大会：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1

2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量 38588794

3、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量占公司有表决 18.5006

权 A 股数量的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次

A股类别股东大会、2025 年第一次 H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）

以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长王威东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序与表决方式及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书现场出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

2024年年度股东大会：

1、议案名称：《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股25136833299.9689244120.0097537000.0214

其中：A股 217310457 99.9848 24412 0.0112 8700 0.0040境外上市外资

3405787599.868000.0000450000.1320股（H股）

2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股25136637299.9682244120.0097556600.0221

其中：A股 217308497 99.9839 24412 0.0112 10660 0.0049境外上市外资

3405787599.868000.0000450000.1320股（H股）

3、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股25136637299.9682244120.0097556600.0221

其中：A股 217308497 99.9839 24412 0.0112 10660 0.0049境外上市外资

3405787599.868000.0000450000.1320股（H股）

4、议案名称：《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股25136637299.9682244120.0097556600.0221

其中：A股 217308497 99.9839 24412 0.0112 10660 0.0049境外上市外资

3405787599.868000.0000450000.1320股（H股）

5、议案名称：《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股25136623299.9681265120.0105537000.0214

其中：A股 217308357 99.9838 26512 0.0122 8700 0.0040境外上市外资

3405787599.868000.0000450000.1320股（H股）6、议案名称：《关于续聘 2025 年度境内外会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股25136637899.9682244120.0097556540.0221

其中：A股 217308503 99.9839 24412 0.0112 10654 0.0049境外上市外资

3405787599.868000.0000450000.1320股（H股）

7、议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股25135920499.9653331260.0132541140.0215

其中：A股 217304043 99.9818 30412 0.0140 9114 0.0042境外上市外资

3405516199.860127140.0080450000.1320股（H股）

8、议案名称：《关于确认监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股23966607395.3150117262574.6635541140.0215

其中：A

21034041296.777869940433.218091140.0042

股境外上市外资股（H 29325661 85.9918 4732214 13.8763 45000 0.1320股）

9、议案名称：《关于增发公司股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股23690238994.2158144884015.7620556540.0221

其中：A

21018307196.705471498443.2897106540.0049

股境外上市外资股（H 26719318 78.3492 7338557 21.5189 45000 0.1320股）10、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股23415691993.1240172242816.8501652440.0259

其中：A

20892948296.128783974733.8637166140.0076

股境外上市外资股（H 25227437 73.9745 8826808 25.8829 48630 0.1426股）11、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股23308710292.6985183036827.2794556600.0221

其中：A

20893543696.131483974733.8637106600.0049

股境外上市外资股（H 24151666 70.8200 9906209 29.0480 45000 0.1320股）

12、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股25136637299.9682244120.0097556600.0221

其中：A股 217308497 99.9839 24412 0.0112 10660 0.0049境外上市外资

3405787599.868000.0000450000.1320股（H股）

13、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股 234530440 93.2725 16856714 6.7039 59290 0.0236其中：A

20896030096.142883726093.8522106600.0049

股境外上市外资股（H 25570140 74.9794 8484105 24.8780 48630 0.1426股）

2025 年第一次 A股类别股东大会：

1、议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 208929482 96.1287 8397473 3.8637 16614 0.0076

2、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 208935436 96.1314 8397473 3.8637 10660 0.0049

2025 年第一次 H股类别股东大会：

1、议案名称：《关于变更公司资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

H股 25221438 65.3595 13318726 34.5145 48630 0.12602、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

H股 24146599 62.5741 14397195 37.3093 45000 0.1166

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

2024年年度股东大会：

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于公司245099.856526510.108087000.0355

<2024年度利润52252

分配预案>的议案》6《关于续聘2025245099.857124410.099510650.0434年度境内外会537124计师事务所的议案》7《关于确认董事245099.838930410.123991140.0371薪酬的议案》09112

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、2024 年年度股东大会第 9-11 项议案、2025 年第一次 A股类别股东大会

第1-2项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、2025 年第一次 H股类别股东大会第 1-2 项议案为特别决议议案，需经出

席会议的 H股类别股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意方可通过，根据表决结果，上述议案未获公司 2025 年第一次 H股类别股东会议审议通过。

3、2024年年度股东大会第5-7项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。

4、本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王浩霖、林添远

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2025年6月27日