证券代码：688331证券简称：荣昌生物公告编号：2025-031

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类

别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通

知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年6月26日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会、2025 年第一次 A股类别股东大会、2025 年第一次 H

股类别股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月26日14点00分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区北京中路58号荣昌生物三期6134会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权否

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

（一）2024年年度股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称全体股东非累积投票议案

1《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》√

3《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》√

4《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》√

5《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》√

6《关于续聘2025年度境内外会计师事务所的议案》√

7《关于确认董事薪酬的议案》√

8《关于确认监事薪酬的议案》√9《关于增发公司股份一般性授权的议案》√10《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章√程>的议案》

11《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

12《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

13《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

（二）2025年第一次 A股类别股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司

1√章程>的议案》

2《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

（三）2025年第一次 H股类别股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

H股股东非累积投票议案《关于变更公司资本、取消监事会、修订<公司章程>

1√的议案》

2《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第

二届监事会第十五次会议、第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十七

次会议审议通过，相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。2、特别决议议案：议案9、议案10、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（四） 为避免 A 股股东不必要的重复投票，参加网络投票的 A 股股东在公司

2024 年度股东大会上投票，将视同其在本公司 2025 年第一次 A 股类别股东

大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688331 荣昌生物 2025/6/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2025年6月25日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

（二）登记地点：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司证券部办公室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述

时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记，公司不接受电话登记。

（四）登记手续所需文件：

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证或其他有效身份证件原件、股

票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人参会的，代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件（如有，需委托人签名）等持股证明。

2、法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。

由法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书（复印件并加盖公章）、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）办理；由法

人股东/执行事务合伙人委托代理人参会的，代理人需持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、依法出具的授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、账户卡复印件或其他持股证明（加盖公章）、代理人的身份证原件办理。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，需出示身份证明相关原件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：荣昌生物董办人员

联系电话：0535-3573685

电子邮箱：IR@remegen.com

通讯地址：山东省烟台市开发区北京中路58号荣昌生物

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

（三）H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）发布的股东通函及相关公告。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2025年5月27日

附件：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召

开的贵公司2024年年度股东大会及 2025 年第一次 A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

（一）2024年年度股东大会审议议案及投票结果序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

2《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

3《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

4《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

5《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

6《关于续聘2025年度境内外会计师事务所的议案》

7《关于确认董事薪酬的议案》

8《关于确认监事薪酬的议案》

9《关于增发公司股份一般性授权的议案》10《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

11《关于修订<股东会议事规则>的议案》

12《关于修订<董事会议事规则>的议案》

13《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

（二）2025 年第一次 A股类别股东大会审议议案及投票结果序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

2《关于修订<股东会议事规则>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。