证券代码：688332证券简称：中科蓝讯公告编号：2025-018

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月29日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋

1301-1公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股

东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数105

普通股股东人数105

2、出席会议的股东所持有的表决权数量62772215

普通股股东所持有表决权数量62772215

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

52.1775例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.1775

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书张仕兵先生出席本次会议，财务总监李斌女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6274806299.9615189020.030152510.0084

2、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6273532299.9412305610.048763320.0101

3、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6274776299.9610192020.030652510.00844、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6274805299.9615189120.030152510.0084

5、议案名称：关于公司《未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年）》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6274775299.9610192120.030652510.0084

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6274714799.9601198170.031652510.0084

7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1602243099.7611308270.191975470.04708、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6273384199.9389308270.049175470.0120

9、议案名称：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6276119999.982545500.007264660.0103

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于公司《未来三年股东分

5红回报规划(2025年-202796814497.5355192121.935552510.5290年）》的议案

6关于公司2024年度利润分96753997.4745198171.996552510.5290

配预案的议案

7关于公司2025年度董事薪95423396.1340308273.105775470.7603

酬的议案

8关于公司2025年度监事薪95423396.1340308273.105775470.7603

酬的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者单独计票；

2、无涉及特别表决权的议案；

3、现场出席会议的关联股东黄志强先生、珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案7回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：沈险峰、赵江梅

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

2025年4月30日