铂力特:西安铂力特增材技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688333证券简称：铂力特公告编号：2025-027

西安铂力特增材技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年06月09日

（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

普通股股东人数118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量118738529

普通股股东所持有表决权数量118738529

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.0627例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.0627

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取

现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书崔静姝出席了会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11872734999.990571900.006039900.0035

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11872934999.992251900.004339900.0035

3、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股11872801599.991165240.005439900.0035

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11872714999.990471900.006041900.0036

5、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11871740599.9822171340.014439900.0034

6、议案名称：《关于公司申请银行授信及融资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11768897299.116010455670.880539900.0035

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11806681899.43426675210.562141900.0037

8、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583236799.979971900.012839900.00739、议案名称：《关于变更公司经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11872073999.9850136000.011441900.0036

10、议案名称：《关于修订及制定部分治理制度的议案》

10.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11768697299.114310475670.882239900.0035

10.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11768897299.116010455670.880539900.0035

10.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11768677299.114210475670.882241900.0036

10.04议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11768697299.114310475670.882239900.0035

10.05议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11768697299.114310455670.880559900.0052

10.06议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11768697299.114310475670.882239900.0035

10.07议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11768697299.114310455670.880559900.0052

10.08议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11768697299.114310455670.880559900.0052

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

63794296100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

33808858100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

2111425199.9000171340.081039900.0190

通股股东

其中：市值50

万以下普通股116946598.2257171341.439139900.3352股东市值50万以

19944786100.000000.000000.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）5《关于公司3716790499.9431171340.046039900.0109

2024年年度

利润分配方案的议案》7《关于续聘3651731798.19376675211.794941900.0114会计师事务所的议案》8《关于预计3251715099.965671900.022139900.01232025年度日常关联交易的议案》9《关于变更3717123899.9521136000.036541900.0114公司经营范

围、取消监

事会、修订<

公司章程>并办理工商变更登记的议案》10.01《关于修订<3613747197.172310475672.816839900.0109股东会议事

规则>的议案》10.02《关于修订<3613947197.177710455672.811439900.0109董事会议事

规则>的议案》10.03《关于修订<3613727197.171810475672.816841900.0114独立董事工

作制度>的议案》10.04《关于修订<3613747197.172310475672.816839900.0109募集资金管

理制度>的议案》10.05《关于修订<3613747197.172310455672.811459900.0163关联交易管

理制度>的议案》10.06《关于修订<3613747197.172310475672.816839900.0109对外投资管

理制度>的议案》10.07《关于修订<3613747197.172310455672.811459900.0163对外担保管

理制度>的议案》10.08《关于修订<3613747197.172310455672.811459900.0163利润分配管

理制度>的议案》（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案9为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东