证券代码：688333证券简称：铂力特公告编号：2026-041

西安铂力特增材技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月17日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数191

普通股股东人数191

2、出席会议的股东所持有的表决权数量89460871

普通股股东所持有表决权数量89460871

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.6116例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.6116

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事长薛蕾先生代行董事会秘书职责列席会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与关联方签订采购框架合同暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2585201999.7126323860.1249421320.1625

2、议案名称：关于公司及全资子公司增加2026年度银行授信及融资额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8938535399.9155333860.0373421320.0472

（二）累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）3.01关于选举折生阳先生为第四届8880227399.2638是董事会非独立董事的议案

3.02关于选举薛蕾先生为第四届董8879353199.2540是

事会非独立董事的议案

3.03关于选举赵晓明先生为第四届8897560899.4575是

董事会非独立董事的议案

3.04关于选举贾鑫先生为第四届董8876151499.2182是

事会非独立董事的议案

3.05关于选举孙晓梅女士为第四届8882962799.2943是

董事会非独立董事的议案

4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

4.01关于选举徐亚东先生为第四届8883620499.3017是

董事会独立董事的议案

4.02关于选举赵嵩正先生为第四届8880640299.2684是

董事会独立董事的议案

4.03关于选举黄宾先生为第四届董8891740799.3925是

事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数）（%票数）（%）

1关于公司与关联690129598.9175333860.4785421320.6040

方签订采购框架合同暨关联交易的议案累积投票议案

3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选

权的比例（%）

3.01关于选举折生阳先生631821590.5601是为第四届董事会非独

立董事的议案

3.02关于选举薛蕾先生为630947390.4348是

第四届董事会非独立董事的议案

3.03关于选举赵晓明先生649155093.0446是

为第四届董事会非独立董事的议案

3.04关于选举贾鑫先生为627745689.9759是

第四届董事会非独立董事的议案

3.05关于选举孙晓梅女士634556990.9522是

为第四届董事会非独立董事的议案

4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选

权的比例（%）

4.01关于选举徐亚东先生635214691.0465是

为第四届董事会独立董事的议案

4.02关于选举赵嵩正先生632234490.6193是

为第四届董事会独立董事的议案

4.03关于选举黄宾先生为643334992.2104是

第四届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或

股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次议案1、3、4对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东折生阳先生、薛蕾先生、杨东辉先生、泉州博睿企业管理合伙企业（有限合伙）对议案1进行了回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所

律师：张宏远、张培

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序合法；本次股东会召集人、出席会议人员资格

合法有效；本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2026年8月18日