证券代码：688334证券简称：西高院公告编号：2026-002

西安高压电器研究院股份有限公司

关于非独立董事、总经理、副总经理离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*2026年1月29日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理张文兵先生因工作变动申请辞去公司第

二届董事会董事、总经理、董事会提名委员会及科技创新委员会委员职务；副总经理张雪峰先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。

辞职后，张雪峰先生将不在公司担任任何职务，张文兵先生将继续担任公司核心技术人员。

*张文兵先生、张雪峰先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接，其离职不会影响公司的正常运作，不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否继续是否存具体在上市公在未履原定任期离任职务姓名离任职务离任时间司及其控行完毕到期日原因（如股子公司的公开

适用）

任职承诺张文兵董事、总经2026年1月2028年5工作是核心是

理、董事会29日月7日变动技术提名委员会人员及科技创新委员会委员张雪峰副总经理2026年1月2028年5工作否不适否

29日月7日变动用

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张文兵先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

张文兵先生、张雪峰先生的辞职报告均自送达公司董事会之日起生效。张文兵先生、张雪峰先生在职期间负责的相关工作已完成妥善交接，其离职不会影响公司的正常运作，不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响。

为保证公司各项工作的正常开展，张文兵先生辞任总经理后，暂由公司董事长张晋波先生代行公司总经理职责，直到公司董事会确定总经理人选并进行聘任。公司将按照法定程序尽快完成总经理的聘任工作。

截至本公告披露日，张文兵先生未直接持有公司股票，通过员工持股平台西安智测壹号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票14.96万股，辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、《西安高压电器研究院有限责任公司员工股权激励持股平台管理办法》的相关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。张雪峰先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张文兵先生、张雪峰先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了巨大贡献。公司董事会对张文兵先生、张雪峰先生任职期间的工作表示衷心感谢！

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会

2026年1月30日